Autoritățile americane își îndreaptă atenția către Nishad Singh de la FTX: Raport

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite și Commodity Futures Trading Commission și procurorii îl investighează pe fostul director de inginerie FTX, Nishad Singh, pentru că ar putea avea un rol în fraudarea investitorilor și utilizatorilor.

Potrivit unui raport din 5 ianuarie de la Bloomberg, oficialii americani sunt cautati la persoane din cercul apropiat al fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, ca parte a anchetei lor penale privind prăbușirea bursei. Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile penale împotriva lui, dar fostul CEO al Alameda Research Caroline Ellison și co-fondatorul FTX Gary Wang a ajuns la acorduri de pledoarie cu procurorii în decembrie, recunoscând fraudă la companie.

Sam Bankman-Fried a sosit în instanță pentru trimiterea în judecată. Ni s-a spus că va pleda nevinovat pentru toate acuzațiile împotriva lui. pic.twitter.com/yakSLkOus8
— Connell McShane (@connellmcshane) Ianuarie 3, 2023

Nu este clar ce rol a jucat Singh în presupusele acte criminale și încălcări ale reglementărilor la FTX Group. Se pare că era parte a grupului de chat „wirefraud”. împreună cu Ellison, Bankman-Fried și Wang, care ar fi discutat despre legăturile financiare ilegale dintre FTX și Alameda. În perioada petrecută la FTX, Singh a locuit în Bahamas lângă alți angajați ai companiei cripto.

Cazul împotriva lui Bankman-Fried este în curs de desfășurare, procesul său penal fiind programat să înceapă pe 2 octombrie. Pe 4 ianuarie, Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York – unde sunt tratate cazurile penale FTX – a anunțat formarea unui grup operativ să „urmărească și să recupereze” fondurile utilizatorilor lipsă, precum și să investigheze chestiunile legate de prăbușirea bursei.

O parte a cazului împotriva FTX și a directorilor săi au fost acuzațiile că firma a folosit active de la bursa cripto pentru a finanța investiții prin Alameda Research fără consimțământul sau cunoștințele utilizatorilor sau investitorilor. Ca parte a acordului ei de pledoarie, Ellison a spus că Alameda avea acces la o „facilitate de împrumut” prin FTX din 2019 până în 2022.

FTX Group a depus faliment pe 11 noiembrie. Procedura de faliment a companiei în Districtul Delaware este, de asemenea, în curs de desfășurare, următoarea audiere fiind programată pentru 11 ianuarie. Conform dosarelor de faliment, Alameda a împrumutat 1 miliard de dolari lui Bankman-Fried și 543 de milioane de dolari pentru Singh.