Ultimate Bet, USDT perps, Tron bet și peg-ul de 1 USD

De-a lungul istoriei, multe site-uri de jocuri de noroc și poker online au fost supuse fraudei. Proprietarii ar înșela, ar supraestima șansele de câștig, ar funcționa ca o schemă Ponzi, ar refuza să proceseze retragerile sau pur și simplu ar ieși din înșelătorie.

2006 Legea privind aplicarea ilegală a jocurilor de noroc pe internet interzis transferul de bani către și de la site-uri web de jocuri de noroc ilegale, ceea ce face imposibil ca o afacere de jocuri de noroc online să deservească rezidenții din SUA. Având în vedere că transferurile USD sunt aproape imposibile, cererea de criptomonede rezistente la cenzură a crescut.

USDT și alte criptomonede au satisfăcut cererea pieței de nișă. Tranzacțiile financiare Bitcoin au început în 2011; Mastercoin în 2013; Tether în 2014; și Ethereum în 2015. Toate au găsit rapid acțiune în jocurile de noroc online.

Eric Voorhees a fondat SatoshiDICE în 2012, un site de jocuri de noroc cu cote care erau complet în lanț și auditabile folosind doar protocolul Bitcoin în sine. Nelimitat de transferurile tipice în USD și bancare, SatoshiDICE a devenit unul dintre site-urile de jocuri de noroc cu cea mai rapidă creștere din lume, la scurt timp după lansare. Voorhees s-a putut lăuda cu milioane de pariuri și a câștigat peste 500,000 de dolari în profit în doar opt luni.

Legături între Tether, FTX și jocurile de noroc online

De ani de zile, schimburile au raportat mai mult Tranzacții denominate în Tether decât orice altă criptomonedă. Într-adevăr, volumele de tranzacționare Tether au depășit constant Bitcoin. USDT pe blockchainul Tron este deosebit de popular; Tron este apăsător folosit pentru jocuri de noroc. 

În mod similar, Tether a fost denumirea principală pentru contractele futures cu efect de levier și perechile de marjă asemănătoare jocurilor de noroc în toate bursele asiatice de ani de zile, inclusiv Binance, OKEx, Huobi, OKCoin, Bitfinex, Kucoin și Bybit.

Legăturile lui Tether cu FTX și industria jocurilor de noroc sunt de remarcat. Tether a folosit Alameda Research ca unul dintre puținii săi creatori de piață. Un fost avocat al site-ului de poker Ultimate Bet, Daniel Friedberg, s-a alăturat echipei juridice a FTX. Friedberg a fost de acord să coopereze cu forțele de ordine din SUA în ceea ce privește FTX și Sam Bankman-Fried.

Friedberg lucra la aceeași companie cu actualul consilier general al lui Tether, Stuart Hoegner. Friedberg a fost director executiv la Ultimate Bet în timp ce Stuart Hoegner a fost lucrând ca ofițer de conformitate pentru Excapsa. Excapsa deținea Ultimate Bet, care a fost surprins înșelând proprii clienți printr-o vedere secretă, „modul Dumnezeu”.

Friedberg ar putea avea acces la câteva informații interesante despre relația dintre FTX, Alameda Research și Tether. 

Una dintre tranzacțiile finale efectuate folosind fondurile clienților FTX a fost una masivă pariu împotriva Tether (USDT) prin schimburile descentralizate Aave și Curve folosind stablecoin-ul USDC al Circle. Acest pariu a făcut ca USDT să scadă pentru scurt timp de câțiva cenți de prețul țintă de 1 USD pe fondul prăbușirii FTX și Alameda.

FTX, Alameda sau o altă entitate asociată Tether ar fi putut, de asemenea, să fi făcut pariuri masive folosind USDT în ultimele ore ale FTX.com. Jurnalele de tranzacții ale bursei în orele înainte de faliment sunt în dezordine și s-ar putea să nu fie niciodată reconstituite.

Citeşte mai mult: Tether a falsificat documente pentru a păcăli băncile precaute?

Tether are confruntări apropiate cu legea

Arestări legate de jocurile de noroc pe internet după 2006 include un australian acuzat de Departamentul de Justiție pentru spălarea a peste jumătate de miliard de dolari pentru operațiuni ilegale de poker online. Bitcoin nu a fost implicat în spălarea banilor – în schimb, bărbatul australian a folosit USD și sistemul automatizat de compensare intrabancar pentru a spăla veniturile în USD din crimele sale. A folosit mai multe companii-fantasmă pentru a transfera fiat în moduri care păreau să nu aibă legătură cu jocurile de noroc.

Ulterior, acțiunile de drept au vizate site-uri mari de poker precum PokerStars, Full Tilt Poker și Absolute Poker. Un site canadian de jocuri de noroc numit Ultimate Bet a încălcat reglementările similare din Canada și a ajuns de plată o amendă de 1.5 milioane de dolari.

Ar putea Tether să joace un joc similar de pisica și șoarecele cu autoritățile de reglementare din SUA? La fel ca Protos anterior descris într-o cronologie despre Tether și schimbul său soră, Bitfinex, ambele entități au devenit subiectul mai multor investigații și acțiuni legale ale autorităților de reglementare.

• Tether celebru stabilit o anchetă penală majoră a procurorului general din New York.
• La fel ca statul New York, provincia Ontario a interzis de asemenea platforme cripto de la oferirea Tether.
• Un proces are acuzat Legătura manipulării pieței.

Tether nu a făcut-o în mod proactiv îngheţa Adrese legate de Tornado Cash după ce Oficiul SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a sancționat Tornado Cash.

În septembrie 2021, SEC lăsat să se înțeleagă despre o altă investigație asupra Tether prin respingerea unei cereri din Legea privind libertatea de informare pentru documente legate de Tether.

Citeşte mai mult: Transparența legaturilor: o lecție de minciună

Utilizatorii Tether pariază tot timpul

Recentul depegging al lui Tether ar fi putut fi un reamintire scurtă și îngrozitoare a riscurilor monedelor stabile. La sfârșitul zilei, deținătorii de Tether pariază – nu doar folosind USDT pentru a juca poker online sau pentru a cumpăra criminali cu efect de levier, ci și pur și simplu crezând că USDT va rămâne în valoare de 1 USD.

Utilizatorii Smart Tether dețin în mod obișnuit tokenul doar pentru mult timp pentru a muta bani între proprietăți. Este greu să nu simți că utilizatorii joacă la ruletă într-un mediu în care averile vin și dispar într-o clipă.

Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau abonați-vă la YouTube canal.