Poliția Națională ucraineană a scapat grupul de criminalitate cibernetică

Poliția Națională a Ucrainei (NPU) a desființat cu succes o rețea de centre de apeluri care vizau cetățenii ucraineni și ai Uniunii Europene care au fost ținta înșelătoriilor cu criptomonede.

Anchetatorii Departamentului Principal de Investigații al NPU împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), au înlăturat cu succes o schemă criminală de însuşire a fondurilor cetăţenilor ucraineni şi europeni sub pretextul tranzacţionării cu criptomonede, aur, petrol şi valori mobiliare. Centrul de apeluri frauduloase s-ar fi oferit să îi ajute pe cei afectați de escrocherii cripto, precum și să recomande oportunități de investiții. NPU a adăugat că grupul a falsificat băncile naționale ale țărilor și a folosit site-uri web și burse pentru a atrage clienții europeni pentru a-și obține datele confidențiale. După ce a apelat la rece victimele, escrocii s-au prefăcut că sunt angajați la aceste bănci pentru a-i păcăli să-și predea detaliile cardului. Potrivit raportului NPU, victimelor li s-a cerut să plătească un comision pentru recuperarea fondurilor pierdute. Autoritățile au adăugat că odată ce victimele au plătit taxa, „comunicarea cu „brokerii” a fost întreruptă, iar plățile nu au fost făcute”.

Calculatoarele grupului, telefoanele mobile și sistemele de stocare a datelor au fost confiscate, în timp ce angajații membrilor centrului sunt acuzați de „fraudă comisă la scară deosebit de mare sau de către un grup organizat”.

Criptomonedele au fost extrem de utile în Ucraina în urma invaziei Rusiei. În martie, președintele Volodymyr Zelenskyy a semnat „Despre activele virtuale” în lege, legalizând criptomonede, ratificând modul de înregistrare a burselor și furnizorilor de active virale și implementând monitorizarea financiară de stat. După intrarea în vigoare a legii, țara poate legitima și reglementa orice criptomonede donate. Peste 54 de milioane de dolari au fost donați țării pentru a-și finanța operațiunile militare.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.