Tribunalul districtual din SUA îl audiază pe Sam Bankman-Fried

Potrivit documentelor depuse la instanță pe 28 ianuarie, echipa juridică care îl reprezintă pe Sam Bankman-Fried solicită înlăturarea unei restricții de cauțiune care îi interzicea accesul la finanțele FTX.

Bankman-avocat, Mark Cohen de la Fried, a trimis o scrisoare judecătorului de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite, Lewis Kaplan, în care afirmă că clientului său ar trebui să i se permită accesul la fondurile deținute de FTX, deoarece susține că Bankman-Fried nu a fost implicat în niciun fel. activități anterioare necorespunzătoare.

Bankman-Fried a „interzis să acceseze sau să transfere orice active sau criptomonede FTX sau Alameda, inclusiv active sau criptomonede achiziționate cu fonduri de la FTX sau Alameda”, așa cum se spune în scrisoarea care a fost trimisă judecătorului Kaplan. Aceasta a fost cererea făcută de autoritățile americane în timpul primei ședințe de judecată care a avut loc pe 3 ianuarie. Procurorii au recunoscut atunci că nu există nicio dovadă că domnul Bankman-Fried a mutat bani și au mai spus că o anchetă federală avea loc acum.

Potrivit scrisorii, „au trecut aproape trei săptămâni de la conferința preliminară inițială și presupunem că ancheta Guvernului a confirmat tot ce a spus domnul Bankman-Fried; și anume că nu a accesat și transferat aceste bunuri.” În plus, scrisoarea precizează că apărarea a sesizat autoritățile „de îndată ce am luat cunoștință de transferuri pentru a furniza notificare”.

În plus, avocații au afirmat că „în condițiile în care justificarea primară oferită pentru solicitarea acelei condiții nu a fost susținută, considerăm că trebuie retrasă condiția cauțiunii impuse la conferință” (în condițiile în care singurul temei invocat pentru solicitarea acelei condiții nu a fost fost sprijinit).

În plus, scrisoarea răspunde unei solicitări făcute de Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) pe 27 ianuarie de a interzice lui Bankman-Fried să comunice cu „angajați actuali sau foști” ai FTX sau Alameda Research fără prezența avocatului său. Această solicitare a fost făcută în efortul de a împiedica Bankman-Fried să interfereze cu o investigație în curs.

Solicitarea procurorului a fost făcută după ce s-a raportat că pe 15 ianuarie, Bankman-Fried a încercat să „influențeze” mărturia lui Ryne Miller, care este acum consilier general al FTX US. Miller a fost contactat prin Signal și e-mail.

Bankman-Fried ar trebui să aibă voie să aibă o comunicare nerestricționată cu tatăl său, terapeutul și orice angajat sau agent al unei autorități de reglementare străine în afara prezenței consilierului, conform scrisorii lui Cohen. Potrivit apărării: „De exemplu, ar presupune că domnul Bankman-Fried nu ar putea comunica cu terapeutul său, care este un fost angajat al FTX, fără implicarea avocaților săi în conversație. Au fost în jur de 350 de oameni care lucrau pentru FTX și Alameda, după cum se afirmă din surse disponibile public. Există posibilitatea ca fiecare dintre acești lucrători actuali și foști să aibă informații care sunt esențiale pentru apărarea domnului Bankman. Fried's Ar crea o povară nejustificată pentru domnul Bankman-resources Fried's și ar împiedica capacitatea acestuia de a se apăra în această chestiune dacă i s-ar cere să consulte un avocat în fiecare corespondență cu un fost sau actual angajat al FTX.”

Depunerea de protecție a falimentului a fost făcută de FTX pe 11 noiembrie, în aceeași zi în care Bankman-Fried și-a dat demisia din funcția de CEO al companiei. Acum este pe cauțiune și stă la casa familiei sale din California, deoarece se confruntă cu opt acuzații, dintre care cele mai grave sunt fraude electronice și spălare de bani.