Brouhaha FTX continuă și de data aceasta, fără a fi surprinzător, milioane de dolari în numerar și active aparținând fostului mare șef al bursei cripto au fost confiscate de autoritățile Statelor Unite.
Autoritățile federale au confiscat 150 de milioane de dolari în active aferente FTX co-fondatorul și fostul CEO Sam Bankman-Fried, dintre care o mare parte vine sub formă de acțiuni Robinhood, a dezvăluit vineri un dosar al instanței.
Stocurile, numerarul și alte active în valoare totală de aproape 700 de milioane de dolari au fost acum confiscate de oficialii americani în legătură cu ancheta în curs.
Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit confiscarea acțiunilor Robinhood la începutul acestei luni, dar vineri a prezentat o listă mai cuprinzătoare a activelor sechestrate, inclusiv numerar deținut la mai multe bănci și active plasate la bursa de criptomonede Binance.
Fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried. Imagine: Euromoney
Noul CEO FTX are mâinile pline
John Ray, care l-a înlocuit -Bankman Fried în calitate de CEO pentru a supraveghea reabilitarea FTX, încearcă să recupereze fondurile pe care deponenții bursei de criptomonede le-au pierdut când compania sa prăbușit în noiembrie.
În decembrie anul trecut, Bankman-Fried a fost acuzat de opt acuzații de spălare de bani și fraudă, pentru care a pledat nevinovat. Doi dintre tovarășii săi de la FTX au pledat vinovați de acuzații de fraudă și colaborează cu autoritățile federale.
CEO-ul FTX, John Ray. Imagine: New York Post
În plus, procurorii au confiscat active de aproape 6 milioane de dolari din conturile Silvergate Bank și alte 50 de milioane de dolari dintr-un cont de la Moonstone Bank. Sume nedezvăluite au fost confiscate din conturile Binance și Binance.US, arată documentele instanței.
Proprietatea acțiunilor Robinhood confiscate, estimată la aproximativ 525 de milioane de dolari, a fost contestată de Bankman-Fried, FTX și creditorul de criptomonede insolvabil BlockFi.
Donatori anonimi de cauțiune SBF
În decembrie, Bankman-Fried a fost arestat sub acuzația de fraudă și eliberat cu o garanție de 250 de milioane de dolari în așteptarea procesului. El a negat delapidarea bunurilor clienților.
Un raport ulterior al Insider a indicat că două persoane nenumite au strâns aproximativ 700,000 de dolari pentru cauțiunea SBF. O persoană a oferit 200,000 de dolari, în timp ce cealaltă și-a asigurat finanțare de 500,000 de dolari.
Instanța a reținut numele acestor persoane atunci când avocații SBF și-au exprimat temerile pentru siguranța lor.
Bankman-Fried a spus într-o postare recentă pe blog că „s-a oferit să doneze clienților aproape toate acțiunile mele personale Robinhood”.
Valoarea totală a pieței Crypto la 991 miliarde USD pe graficul zilnic | Diagramă: TradingView.com
Autoritățile federale susțin că acțiunile în Robinhood au fost achiziționate cu numerar de consum care au fost furați.
În mai 2022, SBF a achiziționat 7.8% din companie prin achiziționarea de acțiuni din platforma financiară. Mai mult, era singurul proprietar și director al acțiunilor achiziționate prin Emergent Fidelity Technologies.
Între timp, DOJ a lansat o anchetă cu privire la dispariția a 370 de milioane de dolari în active FTX la câteva ore după ce schimbul a depus faliment.
Imagine prezentată de la Bigger Pie Forum
Sursa: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/