Problemele se adâncesc pentru WazirX în India, în calitate de director al ED Raids și îngheață conturile bancare

Pe 5 august, Direcția de Aplicare (ED) a înghețat contul bancar al unuia dintre directorii Zanmai Lab Private Ltd, operatorul schimbului de criptomonede indian WazirX.

Acesta este raportate că activele băncilor în valoare de 64.67 milioane de lei (peste 8 milioane de dolari) au fost înghețate după ce agenția a efectuat un raid în Hyderabad.

WazirX susținut de Binance a fost investigat

Vestea vine la scurt timp după ce Pankaj Chaudhary, ministrul de stat pentru finanțe, a confirmat în Camera superioară parlamentară că Direcția de executare analizează afirmațiile conform cărora un total de 2,790 de milioane de lei (peste 350 de milioane de dolari) a fost spălat prin schimbul susținut de Binance în două cazuri.

De data aceasta, directorul WazirX a fost acuzat de agenția centrală pentru că a ajutat companiile de aplicații de creditare rapidă în achiziționarea și transferul activelor de criptomonede virtuale utilizate pentru spălarea banilor iliciți.

NDTV a raportat că raidurile au fost efectuate pe Sameer Mhatre, co-fondator și director de tehnologie al platformei, ED adăugând că „Are acces complet de la distanță la baza de date WazirX, dar nu oferă detaliile tranzacțiilor”.

Acest lucru înseamnă în esență că raidul a fost efectuat în sediul directorului în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor, 2002 (PMLA), după necooperarea acestuia cu agenția.

Be[In]Crypto citase și el raportează mai devreme că ED investighează platforma în două cazuri în conformitate cu prevederile Legii privind managementul valutar, 1999 (FEMA). În timp ce într-un caz, platforma este investigată pentru că permite utilizatorilor străini să schimbe o criptomonedă cu alta pe propriul schimb, precum și prin utilizarea transferurilor de la alte burse străine. Într-un alt caz, tranzacțiile „învelite în mister” între Binance și WazirX sunt investigați. 

Acuzația de a ajuta aplicațiile ilicite de împrumut pentru a spăla bani

Un alt raport local a citat Direcția de Aplicare: „Când poliția și ED au început represiunea, firmele de aplicații de împrumut au folosit ruta criptomonedei pentru a scoate bani din țară. Majoritatea banilor sunt transferați în Hong Kong prin intermediul activelor cripto prin WazirX. Am găsit dovezi cu privire la transferul de bani către activele cripto. Am înghețat mai mult de 100 de milioane de Rs cripto active ale WazirX.”

WazirX ar fi asistat 16 firme fintech acuzate în utilizarea canalului de criptomonede pentru a spăla veniturile din infracțiuni.

„Încurajând obscuritatea și având norme laxe de combatere a spălării banilor (AML), a asistat în mod activ aproximativ 16 companii fintech acuzate în spălarea veniturilor din infracțiuni folosind ruta cripto. Prin urmare, bunurile mobile echivalente în valoare de 64.67 milioane Rs aflate la WazirX au fost înghețate sub PMLA, 2002”, a spus agenția centrală.

Și acum se spune că este și agenția de anchetă urmărirea indianului NBFC și partenerii fintech ai aplicațiilor de împrumut rapid care funcționează în conformitate cu liniile directoare ale băncii centrale. S-a constatat că aceste aplicații ilegale funcționează cu încălcarea reglementărilor RBI pentru a extorca dobânzi excesive și a abuza de informațiile personale colectate de la solicitanții de împrumut.

„Diferitele companii fintech susținute de fonduri chineze nu au putut obține o licență NBFC de la RBI pentru a desfășura activități de creditare. Așa că au conceput traseul Memorandumului de înțelegere cu NBFC-uri defuncte pentru a-și prelua licența”, a spus agenția. găsit.

„Se vede că suma maximă de fonduri a fost deturnată către bursa WazirX, iar activele cripto astfel achiziționate au fost deturnate către portofele străine necunoscute”, se adaugă nota ED.

Tranzacțiile dintre Binance și WazirX încă neclare

Acestea fiind spuse, ED examinează, de asemenea, declarațiile anterioare ale bursei și ale co-fondatorului acesteia. Agenția centrală a subliniat: „Anterior, directorul lor, Nischal Shetty, a susținut că WazirX este o bursă indiană care controlează toate tranzacțiile cripto-cripto și INR-cripto și are doar un IP și un acord preferențial cu Binance.”

„Dar acum, Zanmai susține că sunt implicați doar în tranzacții cripto INR, iar toate celelalte tranzacții sunt efectuate de Binance pe WazirX. Ei dau răspunsuri contradictorii și ambigue pentru a se sustrage de la supravegherea agențiilor indiene de reglementare”, CNBC raportul citat de ED.

În timp ce investigații suplimentare sunt în curs, se așteaptă o declarație de la schimb.

Ultimul tweet de astăzi de la directorul general al companiei, Nischal Shetty, a subliniat modul în care descentralizarea rezolvă problema monopolului de către instituțiile centralizate.

Ce părere aveți despre acest subiect? Scrie-tis și spune-ne!

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.