TRM Labs „nu se angajează în nicio” blocare a adreselor sancționate, oferă doar „date de risc”

TRÎn urma lui atacuri de praf în urma sancțiunii Tornado Cash, TRM Labs a emis o declarație prin care clarifică modul în care platformele DeFi își folosesc datele pentru a bloca adresele de portofel afectate.

Protocolul DeFi Aave a spus mai departe august 14 că API-ul TRM Labs era responsabil pentru interzicerea utilizatorilor de pe platforma sa care aveau o conexiune la Tornado Cash. Ca răspuns, pe 15 august, TRM Labs a clarificat că lista de interdicții a fost generată pe baza setărilor și a pragurilor de risc specificate de protocol.

„… nu ne angajăm în nicio blocare a adreselor specifice și le oferim clienților noștri datele noastre de risc pentru a le utiliza în programele lor de conformitate. Organizațiile care folosesc TRM își configurează propriile setări și praguri de risc pentru a determina ce adrese să blocheze sau să înghețe.”

Presupusul atac de praf care a semnalat fals adrese a rezultat din specificarea greșită a parametrilor care se potrivesc scenariului sancțiunii Tornado Cash.

Cum folosesc protocoalele DeFi API-ul TRM Wallet Screening

TRM Labs este un furnizor de date blockchain care ajută instituțiile financiare și guvernele să lupte împotriva fraudei, spălării banilor și criminalității financiare. Oferă adrese blockchain sancționate de Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru a-și ajuta clienții să ia măsurile necesare împotriva adreselor și entităților sancționate.

Pentru a accesa detaliile în lanț ale adreselor sancționate, platformele DeFi trebuie să se integreze cu API-ul TRM Wallet Screening. API-ul permite protocolului DeFI să interogheze date despre adrese și tranzacții care au fost sancționate. Rezultatul va fi de obicei o listă de adrese afectate fără nicio perspectivă asupra gradului de implicare a acestora.

Pentru a obține o imagine mai clară a motivului pentru care o adresă a fost sancționată, protocolul își poate configura setarea pentru a specifica informațiile pe care dorește să le recupereze din API.

Configurația va detalia nivelul de risc al adresei sancționate. În prezent, API-ul TRM clasifică pragul de risc ca:

• Riscul de proprietate — Adresa se află pe o listă de sancțiuni.
• Riscul de contrapartidă — Adresa tranzacționată cu o adresă sancționată.
• Risc indirect — Adresa primită (sau trimisă) fonduri prin mai multe canale către (sau de la) o adresă sancționată.

Aceasta explică soarta multor adrese prinse în atac de praf, unde a fost trimis 0.1 ETH pentru a implica adrese de mare profil, cum ar fi Brian Armstrong și Justin Sun. Adresele au fost inițial interzise, ​​dar au fost rezolvate după ce s-au făcut ajustări la parametrul sancțiunii.