Unul dintre cele mai puternice momente din călătoria unui nou utilizator cripto are loc prima dată când trimit o sumă considerabilă de bani în portofelul său privat. Este un moment uimitor, serios – și este puțin înfricoșător să experimentezi puterea și responsabilitatea personală a tehnologiei din prima mână, cu banii tăi reali.
Un al doilea moment puternic are loc atunci când același utilizator este prezentat unui explorator de blocuri, își caută adresa și vede aceeași tranzacție acolo pe blockchain pentru ca toți să o vadă.
Există viziuni concurente despre ceea ce Bitcoin (BTC), Eter (ETH) și alte criptomonede vor realiza. Ele pot fi viitorul aurului, plăților, monedei sau conturilor bancare. Dar indiferent de viziunea dvs. cripto, nimeni nu poate funcționa fără a atinge același nivel de confidențialitate de care se bucură numerarul sau, cel puțin, cardurile de credit. În timp ce companiile de carduri de credit efectuează o supraveghere de neegalat asupra vieții noastre financiare, cel puțin tranzacțiile noastre nu pot fi vizualizate într-un registru public.
Există o serie de instrumente pentru a obține confidențialitatea disponibile în cripto, de la monede de confidențialitate la mixere și tranzacții conjugate pe blockchain-ul Bitcoin. Aceste instrumente sunt folosite de utilizatorii obișnuiți și, în unele cazuri, sunt folosite de actori răi - la fel ca banii. Sau, pentru a fi mai precis, instrumentele de confidențialitate cripto și cripto sunt folosite de criminali cu o frecvență mai mică decât numerarul.
Crypto este mai sigur decât fiat.
Analiză în lanț: Tranzacțiile care implică adrese ilicite au reprezentat doar 0.15% din volumul tranzacțiilor cu criptomonede în 2021.
Națiunile Unite: se estimează că banii spălați la nivel global într-un an reprezintă 2-5% din PIB-ul global, sau 800 miliarde USD – 2 trilioane USD în USD.
Surse
- CZ Binance (@cz_binance) 6 Mai, 2022
Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite a sancționat un anumit proiect, Tornado Cash, care a fost cel mai eficient instrument de confidențialitate de pe Ethereum. S-a scris mult despre sancțiunea și amenințarea reprezentate de codul de sancționare ca discurs și au fost intentate două procese pentru a respinge eforturile OFAC.
Ceea ce s-a pierdut în drama FTX în ultimele săptămâni este manevra abil în care s-a angajat OFAC pentru a-și îmbunătăți poziția strategică în litigiu. Pe 8 noiembrie, OFAC a „redesemnat” Tornado Cash „pe baza unor noi informații”.
Două provocări juridice semnificative prezentate cu câteva săptămâni înainte, care au făcut găuri în desemnarea OFAC sunt sursa probabilă a „noilor informații”. OFAC poate sancționa doar grupuri, nu codul computerizat, iar OFAC pare să promoveze o teorie nouă în cea de-a doua desemnare conform căreia organizația autonomă descentralizată din jurul Tornado Cash făcea parte dintr-un grup, chiar dacă DAO nu avea puterea de a schimba codul de când cheia admin a fost arsă.
Susținătorii desemnării susțin că, în general, a fost un comerț echitabil pentru atingerea obiectivelor de securitate națională. Motivul declarat pentru desemnare a fost că Tornado Cash „a obstrucționat mișcarea a peste 455 de milioane de dolari furate în martie 2022” de hackerii nord-coreeni.
Dar chiar a făcut-o? Instrumentele de confidențialitate necesită un set mare de anonimat pentru a funcționa. Acesta este singurul mod prin care tranzacțiile mici ale utilizatorilor obișnuiți se pot ascunde într-o mulțime mare. Și funcționează numai dacă instrumentele de confidențialitate sunt utilizate corect, fără greșeli de confidențialitate, cum ar fi efectuarea de transferuri în oglindă în și din activele protejate într-un interval de timp scurt.
Related: Povestea mea de a spune SEC „Ți-am spus așa” pe FTX
Luați în considerare că atunci când hackerii nord-coreeni au făcut acel transfer specific, acesta reprezenta 20% din întregul pool Tornado Cash. Volumul mare al ETH Coreea de Nord a încercat să treacă prin protocolul Tornado Cash a însemnat că nu a obținut nicio confidențialitate semnificativă prin utilizarea instrumentului. Evocă o viziune comică a lui Godzilla care încearcă să se acopere cu o frunză de smochin.
Departamentul de Trezorerie ar fi realizat mai mult pentru securitatea națională, permițând hackerilor nord-coreeni să mențină un fals sentiment de încredere și să continue să folosească instrumentul în timp ce își supraveghea tranzacțiile folosind analize de urmărire statistică. Ceea ce a realizat OFAC, în schimb, înseamnă puțin mai mult decât teatrul de securitate națională.
Între timp, a făcut un rău real blockchain-ului Ethereum. Un exemplu, ca notat de către cofondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, este că Tornado Cash a anonimizat donațiile pentru a sprijini Ucraina. Dacă sancțiunea Departamentului de Trezorerie împotriva Tornado Cash este permisă, acesta poate sancționa orice, de la codul computerului și aplicațiile până la anumite active.
Related: Coinbase ripostează în timp ce SEC se apropie de Tornado Cash
Aproape ca la un semnal, fostul oficial al Trezoreriei Juan Zarate a susținut într-un interviu recent că Departamentul de Trezorerie ar trebui să folosească Patriot Act mai „creativ” pentru a sancționa clase întregi de active în cripto. Este un pas scurt de acolo până la sancționarea monedelor de aur sau a altor bunuri de zi cu zi.
Societatea nu acceptă sancționarea lucrurilor doar pentru că infractorii se întâmplă să le folosească. Infractorii conduc pe drumuri. Ei folosesc instrumente disponibile la magazinul de hardware. Ei folosesc aceste lucruri pentru a promova crimele lor.
Dacă sancțiunea vagă a OFAC privind „Tornado Cash” este permisă, aceasta poate sancționa orice protocol sau activ în cripto. Și asta amenință să distrugă orice viziune semnificativă asupra viitorului cripto.
JW Verret este profesor asociat la George Mason Law School. El este un expert contabil cripto-legal și, de asemenea, practică dreptul de valori mobiliare la Lawrence Law LLC. El este membru al Consiliului Consultativ al Consiliului pentru Standardele Financiare de Contabilitate, membru al consiliului de administrație al Fundației Zcash și fost membru al Comitetului Consultativ pentru Investitori SEC. De asemenea, conduce Crypto Freedom Lab, un think tank care luptă pentru schimbarea politicii pentru a păstra libertatea și confidențialitatea pentru dezvoltatorii și utilizatorii cripto.
Acest articol are scop informativ general și nu este destinat și nu ar trebui să fie luat drept sfaturi juridice sau de investiții. Părerile, gândurile și opiniile exprimate aici sunt exclusiv ale autorului și nu reflectă sau reprezintă neapărat punctele de vedere și opiniile Cointelegraph.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/the-treasury-department-would-do-more-for-national-security-by-leaving-tornado-cash-alone