Trezoreria îl investighează pe Kraken pentru încălcarea sancțiunilor SUA: NYT

Surse au spus că Kraken a continuat să deservească utilizatorii din Iran, Siria și Cuba, în ciuda faptului că SUA a sancționat cele trei țări. 

Se pare că Kraken se confruntă cu o anchetă de trezorerie 

Departamentul de Trezorerie investighează dacă Kraken a încălcat sancțiunile SUA, New York Times a raportat. 

În conformitate cu un raport de marți Citând cinci persoane familiare cu problema, Kraken le-a permis utilizatorilor din Iran, Siria și Cuba să deschidă conturi și să tranzacționeze criptomonede pe platforma sa, ignorând interdicțiile guvernamentale de a se angaja în afaceri cu cele trei națiuni. 

Raportul spune că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine investighează Kraken din 2019 și este probabil să acorde bursei o amendă. Potrivit raportului, OFAC și-a îndreptat atenția către relațiile bursei cu cetățenii iranieni, iar sursele susțin că Kraken a oferit servicii și în Siria și Cuba. Raportul susține că CEO-ul Kraken, Jesse Powell, a distribuit o foaie de calcul prin intermediul companiei Slack în iunie, indicând că aceasta a deservit 1,522 de clienți cu sediul în Iran, 149 în Siria și 83 în Cuba. 

Raportul susține că Powell le-a spus anterior colegilor săi că compania trebuie să evalueze dacă a fost „merită riscul de a nu respecta cerința legală” și că încălcarea legii „trebuie să fie întotdeauna considerată o opțiune”, fără a detalia dacă se referea la vreo situație specifică. Kraken era a primit o amendă de 1.25 milioane de dolari de la Commodity Futures Trading Commission în 2021, după ce nu s-a înregistrat ca comerciant futures. 

Cripto și sancțiuni 

Sancțiunile au fost un subiect fierbinte în spațiul criptomonedei în acest an după invazia Rusiei în Ucraina. SUA și alte țări occidentale au emis sancțiuni economice împotriva Rusiei în speranța că îl vor convinge pe președintele Putin să-și retragă trupele. Criptomoneda a devenit centrală în conversație, deoarece politicienii au avertizat că oligarhii ruși ar putea apela la Bitcoin sau la alte active digitale pentru a se sustrage de la sancțiuni. 

În urma invaziei Rusiei, ministrul ucrainean al transformării digitale Mykhailo Fedorov a cerut schimburilor cripto să interzică utilizatorii ruși. Powell a fost unul dintre câțiva șefi de schimb vorbeste în urma apelurilor, spunând că Kraken nu va interzice utilizatorii ruși decât dacă este cerut de lege. 

Powell, care a fost unul dintre cei mai devreme care a adoptat Bitcoin și a fondat Kraken în 2011, a fost cunoscut pentru opiniile sale deschise de înclinare libertariană în trecut. Powell a trântit guvernul canadian în februarie, după ce prim-ministrul Justin Trudeau a luat decizia controversată de a îngheța conturile bancare și de a urmări portofelele cu criptomonede ale protestatarilor Trucker Convoy. Vezi unde se duce asta? Vă rugăm să nu finanțați cauzele direct din portofelele de custodie. Sunt sigur că vin comenzi de înghețare. Retrageți-vă în non-custodie înainte de a trimite”, a scris Powell pe Twitter după ce Canada a modificat Legea canadiană de finanțare a terorismului pe fondul protestelor. Comisia pentru Valori Mobiliare din Canada din Ontario a raportat ulterior poliția pe Twitter. 

În timp ce evenimentele recente din Canada și Ucraina au evidențiat utilitatea criptomonedei ca o alternativă fără granițe la banii fiat, liderii au tras un semnal de alarmă cu privire la potențialul prejudiciu pe care clasa de active l-ar putea cauza pentru a permite evaziunea sancțiunilor. 

Se estimează că Kraken are o evaluare de aproximativ 10 miliarde de dolari. Ultima strânsă a strâns 65 de milioane de dolari pentru a lansa primul său fond de risc în decembrie 2021, iar Powell a sugerat anul trecut că bursa ar putea deveni publică în 2022 (deși recent declinul pieței ar fi pus aceste planuri în așteptare).

Briefing Crypto a contactat Kraken pentru comentarii, iar un reprezentant a spus că firma „nu comentează discuțiile specifice cu autoritățile de reglementare.” Ei au adăugat că Kraken „monitorizează îndeaproape conformitatea cu legile privind sancțiunile și, în general, raportează autorităților de reglementare chiar și probleme potențiale”.