Se desfășoară cronica Tornado Cash.
Autoritățile din Țările de Jos au reținut miercuri un bărbat suspectat a fi un dezvoltator Tornado Cash la Amsterdam.
Serviciul de Informații și Investigații Fiscale a spus că bărbatul neidentificat de 29 de ani ar fi fost implicat în spălarea banilor prin intermediul mixerului descentralizat Ethereum Tornado Cash.
In Olanda, FIOD este organismul însărcinat cu investigarea fraudelor financiare și a altor infracțiuni conexe.
FIOD și-a inițiat ancheta în iunie, deși nu pot fi excluse mai multe arestări. Ancheta este condusă de Parchetul care se ocupă de fraudă gravă, infracțiuni împotriva mediului și sechestru de bunuri.
Suspectul va apărea vineri în fața unei instanțe de anchetă din Den Bosch, potrivit FIOD.
Tornado Cash: despre obscuritate și spălare de bani
Tornado Cash este un serviciu de amestecare a criptomonedelor. Platforma online permite utilizatorilor să mascheze originea sau locația tranzacțiilor cu criptomonede.
Când o persoană depune fonduri către Tornado, își poate retrage fondurile într-o altă locație, ceea ce face mult mai dificilă urmărirea tranzacțiilor.
Asemenea furnizori de amestecare nu verifică sau doar în mod minim originea ilegală a criptomonedei. Majoritatea utilizatorilor unui serviciu de mixare fac acest lucru pentru a-și spori obscuritatea.
Imagine: Bloomberg.com
Trezoreria SUA a sancționat Tornado săptămâna trecută, provocând proteste semnificative din partea comunității criptomonede. Mai multe companii cripto, inclusiv dYdX și Circle, au interzis utilizatorii care folosesc mixerul cripto.
În iunie 2022, echipa cibernetică avansată financiară a FIOD a inițiat o anchetă penală împotriva Tornado Cash.
Potrivit FACT, Tornado Cash ar fi fost folosit pentru a camufla fluxurile de bani ilegale pe scară largă, inclusiv hack-uri și escrocherii.
SUA vor lua măsuri împotriva mixerelor criptografice și a banilor murdari
Între timp, secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a dezvăluit că guvernul va continua să reprime utilizarea de către criminali a mixerelor cripto pentru a muta banii murdari.
Similar cu FIOD, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului de Trezorerie al SUA a declarat că Tornado Cash le permite infractorilor cibernetici să spăleze bani. Pe 8 august, OFAC a adăugat Tornado Cash și contractele sale inteligente pe lista de restricții.
Din cauza interdicțiilor, a devenit ilegal ca cetățenii și organizațiile americane să se conecteze cu adresele smart contract ale Tornado Cash. Încălcarea intenționată poate duce la amenzi cuprinse între 50,000 de dolari și 10 milioane de dolari și de la 10 la 30 de ani de închisoare.
Potrivit rapoartelor, FIOD acordă, de asemenea, „o atenție specială” organizațiilor autonome descentralizate (DAO) care pot acționa ca canale pentru spălarea banilor.
Vitalik Buterin, cofondatorul Ethereum, a susținut că a folosit Tornado Cash pentru a dona Ucrainei pentru a proteja anonimatul financiar al beneficiarilor.
Capitalizarea totală a pieței criptografice la 1.1 trilioane USD pe graficul zilnic | Sursă: TradingView.com Imagine prezentată de la Hcamag.com, Grafic de la TradingView.com
Sursa: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/