Dezvoltator Tornado Cash arestat de autoritățile olandeze

Serviciul Olandez de Informații Fiscale și Investigații (FIOD) a arestat un suspect în legătură cu infracțiunile de spălare a banilor pe platforma de amestecare cripto, Tornado Cash.

Potrivit declaraţie, un individ este un bărbat de 29 de ani arestat la Amsterdam cu identitatea ascunsă de autoritatea de reglementare.

Tornado Cash a fost consacrat Lunea trecută de către Trezoreria SUA din cauza legăturilor sale cu facilitarea infracțiunilor cibernetice, în special pentru hackerii nord-coreeni. 

Platforma de amestecare criptografică permite utilizatorilor săi să ascundă fluxul și destinația transferurilor de active cripto. Și acest lucru a crescut semnificativ infracțiunile de spălare de bani pe platforma sa. Declarația Trezoreriei SUA notează că investigațiile sale au dezvăluit că Tornado Cash a facilitat infracțiunile de spălare de bani pe platforma sa în valoare de 7 miliarde de dolari. 

Mai multe hack-uri care au lovit ecosistemul cripto au avut continuu conexiuni cu Tornado Cash. 

Platforma de mixare, cu toate acestea, nu aplică diligența necesară pentru a se asigura că se face o investigație amănunțită a originii și destinației tranzacțiilor care au loc pe platforma sa. Acest lucru împiedică urmărirea activităților criminale. Această supraveghere a atras acum sancțiuni de la Trezoreria SUA și o supraveghere mai atentă din partea FIOD.

O echipă afiliată a FIOD, Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) a lansat o anchetă penală pe Tornado Cash și suspectează că firma este vinovată așa cum se susține.  

Autoritatea de reglementare olandeză a remarcat însă că, pe măsură ce ancheta avansează, vor fi în continuare efectuate mai multe arestări. Adăugând că va implementa toate măsurile posibile pentru a asigura un mediu cripto sigur pentru cetățenii săi.

Odată cu sancțiunile emise de autoritatea de reglementare din SUA, utilizatorii de pe platforma de mixare și-au retras activele într-o mare măsură, depozitele scăzând remarcabil.

Potrivit unui raport, în urma sancțiunilor, aproximativ 15% din activele deținute de Tornado Cash au fost retrase până acum. Totuși, Tornado Cash nu a emis nicio declarație cu privire la pretențiile Trezoreriei SUA și ale autorității olandeze de reglementare.

Sursa imaginii: Shutterstock