Tornado Cash inclus pe lista neagră de Departamentul Trezoreriei SUA

Cripto-mixer Tornado Cash a fost inclus pe lista neagră de către Departamentul de Trezorerie al SUA pentru că ar fi spălat peste 7 miliarde de dolari în criptomonede.. 

Tornado Cash: cripto-mixer inclus pe lista neagră pentru spălare de bani

În conformitate cu Rapoarte, se pare că serviciu de mixer criptografic Tornado Cash a fost sancționat și inclus pe lista neagră de Departamentul Trezoreriei SUA pentru că ar fi spălat peste 7 miliarde de dolari în cripto deoarece 2019. 

Mai exact, Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a pretins că Tornado Cash a fost folosit pentru a fura $ 455 de milioane de din Republica Populară Democrată Coreea (RPDC) sponsorizată de stat grup de hackeri numit Grupul Lazarus.

Pe lângă asta, ar exista și utilizarea platformei pentru spăla încă 96 de milioane de dolari în fonduri de la actori cibernetici rău intenționați ca urmare a furtului din 24 iunie 2022 din Podul Armoniei și cel puțin 7.8 milioane de dolari din furtul din 2 august 2022 din nomad. 

În acest sens, subsecretarul Trezoreriei pentru Terorism și Informații Financiare Brian E. Nelson a spus:

„Astăzi, Trezoreria sancționează Tornado Cash, un mixer de monede virtuale care spăla veniturile din infracțiunile cibernetice, inclusiv cele comise împotriva victimelor din Statele Unite. În ciuda asigurărilor publice contrare, Tornado Cash a eșuat în mod repetat să impună controale eficiente menite să o împiedice să spăleze fonduri pentru actori cibernetici rău intenționați în mod regulat și fără măsuri de bază pentru a-și aborda riscurile. Trezoreria va continua să urmeze acțiuni agresive împotriva mixerilor care spălează moneda virtuală pentru infractorii și cei care îi ajută”.

Tornado Cash și adresele portofelului Ethereum asociate

Tornado Cash este un mixer de monede virtuale care operează pe Ethereum blockchain și facilitează fără discernământ tranzacțiile anonime, ofucând originea, destinația și contrapărțile acestora.

Astfel in timp ce scopul său este de a crește intimitatea, mixere precum Tornado sunt și ele utilizate în mod obișnuit de către actorii ilegali pentru a spăla fonduri, în special cele furate în timpul jafurilor majore.

În acest scop, OFAC a adăugat Tornado Cash și portofelul asociat Ethereum se adresează acestuia „Lista de naționali special desemnați”. Astfel, oricine interacționează cu aceste adrese de portofel se poate confrunta acum cu sancțiuni penale, ceea ce este un motiv de îngrijorare pentru unii proprietari de criptomonede cu intenții oneste.

Un utilizator de Twitter a descris imaginea de ansamblu a situației: 

Astăzi, SUA a sancționat adresele Ethereum asociate cu un serviciu de confidențialitate numit Tornado cash.

Circle a înghețat imediat USDC în acele conturi. GitHub a suspendat colaboratorii la Tornado.

Dacă ați aștepta filmul de deschidere al atacului fratelui mai mare asupra cripto, acesta a fost

- RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth ?? (@RyanSAdams) August 8, 2022

„Astăzi, SUA a sancționat adresele Ethereum asociate cu un serviciu de confidențialitate numit Tornado cash. Circle a înghețat imediat USDC în acele conturi. GitHub a suspendat colaboratorii la Tornado. Dacă ați aștepta prima imagine a atacului fratelui mai mare asupra cripto, asta era”.