Directorii de top Celsius au retras milioane înainte de a întrerupe retragerile

Ultimele dosare în justiție în cazul falimentului Celsius au scos la iveală câteva tranzacții controversate făcute de cei mai buni împrumutători ai criptocreditului.

La doar câteva zile după vestea despre cele 10 milioane de dolari ale fostului CEO Alex Mashinsky retragere a ieșit la lumină, o declarație financiară depusă de Celsius a dezvăluit că CTO Nuke Goldstein și fostul CSO Daniel Leon au retras milioane de dolari de pe platformă. 

Milioane retrase chiar înainte de insolvență 

Aceste tranzacții au avut loc în zilele care au precedat suspendarea retragerii și depunerea ulterioară a falimentului la începutul acestui an.

Cei trei directori au efectuat o serie de transferuri interne și retrageri între mai și iunie 2022. Suma combinată pe care Mashinsky, Leon și Goldstein au scos-o de pe platformă a ajuns acum la 52.12 milioane de dolari.

document depusă la tribunalul de faliment, care conținea peste 14,000 de pagini, a arătat că Nuke Goldstein a retras 13 milioane de dolari de pe platformă, în plus față de 7.8 milioane de dolari sub formă de jetoane CEL care au fost etichetate drept garanții.

Daniel Leon, pe de altă parte, a retras 7 milioane de dolari de la Celsius, împreună cu jetoane CEL în valoare de 4 milioane de dolari. Aceste tranzacții au avut loc în perioada 27 mai – 31 mai. 

Raportul a mai dezvăluit că cifrele cheie în cadrul Celsius, inclusiv COfițerul șef de conformitate Oren Blonstein, fostul CFO Rod Bolge, Chief Risk Officer Rodney Sunada-Wong și noul CEO Chris Ferraro, nu au făcut tranzacții semnificative în acea perioadă. 

Daniel Leon demisionat la doar câteva zile după ce șeful companiei Alex Mashinsky și-a anunțat-o plecare pe 27 septembrie. 

Supravegherea lui Celsius UCC

Comitetul Oficial al Creditorilor Chirografari al lui Celsius a informat comunitatea despre Twitter că va „revizuiți cu atenție dezvăluirile voluminoase, care vor informa următorii pași cheie pentru proces.”

Un alt tribunal depozit făcută la 5 octombrie a dezvăluit cea mai recentă ordonanță a instanței de faliment, care i-a ordonat lui Celsius să actualizeze regulat Comitetul Creditorilor Chirografari cu privire la situația financiară a companiei. 

Aceasta include bugetul lunar, soldul de numerar, cheltuielile cu salariile, taxele și tranzacțiile care implică operațiunile miniere ale lui Celsius. 

Pe lângă actualizare, Celsius va trebui, de asemenea, să primească aprobarea comitetului înainte de a efectua orice plată de la furnizor care depășește 50,000 USD.

Creditorul cripto defunct este, de asemenea, în proces de licitație a activelor sale. Termenul limită pentru oferta finală este 17 octombrie, iar Sam Bankman-Fried este unul dintre cele mai importante pentru achiziționarea activelor lui Celsius.