Tranzacționarea privilegiată a devenit un subiect arzător în ecosistemul cripto, mai ales în lumina celor recente condamnarea fratelui unui fost manager Coinbase. Se credea că taxele de tranzacționare a informațiilor privilegiate sunt primele care implică criptomonede, iar acum un alt set de adrese de portofel cu istoricul tranzacțiilor legate de listele Binance a stârnit suspiciuni.
Conor Grogan, directorul Coinbase, a folosit Twitter pentru a semnala activitatea de tranzacție a câtorva portofele anonime în ultimele 18 luni. Portofelele anonime ar fi cumpărat mai multe jetoane nelistate cu câteva minute înainte de anunțul lor de listare pe Binance și le-au aruncat imediat după anunț.
Prima astfel de situație a venit sub formă de jetoane Rar, unde unul dintre aceste portofele a cumpărat 900,000 USD în Rari cu câteva secunde înainte și le-a aruncat la câteva minute după listare.
Se pare că există un model de avangardă a Binance de peste 18 luni
Am găsit portofele conectate care:
-A cumpărat Rari de 900 USD cu secunde înainte și a fost aruncat la câteva minute după listare
-Achizitionat ~78K ERN între 17 iunie și 21 iunie și vândut imediat după anunțul de listare
- A făcut același lucru cu TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd— Conor (@jconorgrogan) Ianuarie 23, 2023
Un alt portofel care începe cu 0x20 a cumpărat aproximativ 78,000 ERN între 17 și 21 iunie și s-a vândut imediat după anunțul de listare. O descărcare similară a fost observată cu token-ul TORN, unde unul dintre portofelele menționate a cumpărat sute de mii de aceste jetoane și le-a vândut imediat după anunțul de listare.
Un model similar a fost observat înainte de listarea jetoanelor RAMP pe Binance, unde unul dintre aceste portofele care încep cu 0xaf a cumpărat 500,000 USD din RAMP în câteva zile, înainte de a trimite jetoanele către Binance la câteva minute după anunțul de listare. Proprietarul a realizat un profit de 100,000 de dolari din tranzacție.
O altă zi de plată de 100,000 de dolari a venit din listarea GNO a Binance, proprietarul portofelului a aruncat pe piață tokenul nou listat în același mod.
Token-ul imediat după listarea sa pe Binance a profitat acestor portofele de sute de mii de dolari. Acuratețea tranzacției indică faptul că proprietarul portofelului are acces la informații privilegiate despre aceste listări.
Related: „Binance este piața cripto: Arcane încununează câștigătorul schimbului în 2022
Grogan speculat că acest lucru ar putea fi probabil de la un „angajat necinstit conectat la echipa de listări care ar avea detalii despre noile anunțuri de active sau un comerciant care a găsit un fel de API sau o scurgere de tranzacționare/testare a burselor”.
Binance recent a dezvăluit o politică de vânzare de simboluri pe 90 de zile pentru angajați, interzicându-le lor sau membrilor familiei lor să vândă orice simbol nou listat în intervalul de timp menționat. Binance nu a răspuns la cererea de comentarii a Cointelegraph.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/token-dump-following-binance-listing-raises-insider-trading-suspicions