Three Arrows Capital primește o palmă de la organul de pază financiar din Singapore

Autoritatea de reglementare financiară din Singapore a mustrat trei Arrows Capital (3AC) pentru că au furnizat informații false despre operațiunile sale în țară.

Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a declarat că 3AC a depășit pragul pentru câte active în administrare (AuM) poate avea un fond de investiții din țară. Potrivit declarației oficiale a MAS, 3AC și-a încălcat reglementările cel puțin din iulie 2020.

În calitate de companie înregistrată de administrare a fondurilor (RFMC), 3AC i sa permis să gestioneze nu mai mult de 250 de milioane de dolari în active de la 30 de investitori calificați. Cu toate acestea, compania și-a depășit limita permisă de AuM între iulie 2020 și septembrie 2020, precum și între noiembrie 2020 și august 2021.

În septembrie 2021, 3AC și-a actualizat statutul RFMC din 2013 și a mutat fondul la o entitate offshore din Insulele Virgine Britanice. Compania a gestionat o parte din activele fondului în februarie 2021, dar a notificat MAS că intenționează să își înceteze întreaga activitate de administrare a fondului în Singapore începând cu 6 mai 2022.

Autoritățile de reglementare din Singapore spun că afirmațiile 3AC de a muta fondul către o entitate offshore au fost „false și înșelătoare”.

„Această declarație a fost înșelătoare, deoarece 3AC și entitatea offshore avea în comun un acționar comun, dl. Su-Zhu, care este și director al 3AC.”

O scrisoare de dezaprobare din partea MAS nu are implicații juridice pentru companie. Cu toate acestea, evoluțiile recente care au pus sub semnul întrebării solvabilitatea 3AC au împins MAS să lanseze o investigație mai profundă pentru a stabili dacă fondul a încălcat alte reglementări. Dacă ancheta va fi fructuoasă, MAS ar putea lansa acțiuni legale împotriva 3AC și ar putea solicita amenzi și alte daune.

Mustrarea vine într-un moment tulburător pentru Three Arrows Capital, așa cum a declarat un tribunal din Insulele Virgine Britanice. ordonat fondul să fie lichidat. La începutul acestei săptămâni, Voyager Digital eliberat o notă de nerambursare la 3AC după ce fondul nu a reușit să ramburseze un împrumut de 660 de milioane de dolari.