Din ce în ce mai multe detalii cu privire la suprafața schimbului de criptomonede FTX, acum insolvent, în fiecare zi, iar efectele de propagare sunt din ce în ce mai nefericite.
Cronologia de mai jos urmărește evenimentele majore întrucât poliția din Bahamas a început să investigheze FTX pe 13 noiembrie până la dezvăluirile din ultimele dosare de faliment conform cărora Sam Bankman-Fried și alți directori au primit împrumuturi personale în valoare totală de 1.5 miliarde de dolari.
14 noiembrie — luni: Time out
Parteneriatele sportive au continuat să scadă. The Golden State Warriors, echipa NBA din San Francisco, a întrerupt toate ofertele promoționale legate de FTX. Apărătorul Warriors, Stephen Curry, a fost un ambasador global pentru FTX, iar FTX US și piața sa NFT au fost platforma oficială de criptomonede a Warriors. Toate aceste oferte au încetat să mai existe.
Această mișcare a urmat ca echipa NBA Miami Heat și-a încheiat acordul privind drepturile de denumire cu FTX pentru stadionul său de acasă – FTX Arena. Au fost încheiate parteneriate suplimentare cu Major League Baseball pentru a plasa sigla FTX pe uniformele arbitrilor și cu Mercedes-AMG Petronas F1 Team pentru a adăuga sigla FTX pe mașinile și uniformele șoferilor.
15 noiembrie — marți: o altă victimă FTX
-Bankman Fried tweeter în această zi în care urma să încerce „să ridice lichiditatea, să integreze clienții și să repornească” ca parte a unui fir de câteva zile. În ciuda declarației de faliment de către FTX în temeiul capitolului 11, el ar fi fost în discuții cu investitori care ar putea ajuta la finanțarea celor 8 miliarde de dolari că compania își datorează comercianților și clienților instituționali — dar scrisul era pe perete.
Creditor de criptomonede, BlockFi a anunțat că probabil va depune faliment în această zi. Firma a început anterior să prevină retragerile și a dezvăluit „expunere semnificativă” la FTX în ziua precedentă. La un moment dat în iulie, FTX plănuise să achiziționeze BlockFi pentru până la 240 de milioane de dolari.
16 noiembrie — miercuri: Proces colectiv intentat împotriva SBF
Prima proces colectiv împotriva lui Bankman-Fried a fost depusă în această zi, susținând că schimbul criptografic insolvabil a încălcat legea din Florida și a cerut despăgubiri de 11 miliarde de dolari în numele clienților săi. Câțiva dintre susținătorii săi de mare profil au fost numiți în proces, printre care Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David și Kevin O'Leary, printre alții.
Folosirea „cele mai mari și mai cunoscute marketeri și celebrități a fost singura modalitate prin care această fraudă masivă ar fi putut avea succes”, a declarat unul dintre avocații din spatele cazului pentru Blockworks.
Tot pe 16 noiembrie, criptocreditorul Genesis, o subsidiară a Digital Currency Group, retrageri oprite la răscumpărările clienților și la noi inițieri de împrumuturi. Această mișcare a determinat bursa, Gemini, să înceteze procesarea răscumpărărilor pentru clienții care utilizează programul Gemini Earn în parteneriat cu Genesis. Gemenii au spus că retragerile obișnuite de cripto, totuși, nu sunt afectate.
În plus, Vox a publicat un interviu cu Bankman-Fried, în care a acuzat un fost angajat pentru malware pe un dispozitiv deținut de un fost angajat pentru hacking. El, de asemenea a criticat autoritățile de reglementare și și-a exprimat regretele despre declararea falimentului.
Noul CEO al FTX, John J. Ray, III, a postat pe Twitter ca răspuns: „Dl. Bankman-Fried nu are niciun rol în curs de desfășurare la [FTX], FTX US sau Alameda Research Ltd. și nu vorbește în numele lor.”
17 noiembrie — joi: „Un eșec complet al controalelor corporative”
Ray, care a fost adus în calitate de lichidator, a declarat într-o declarație pe justiție depusă în instanța de faliment că, potrivit înregistrărilor FTX, filiala sa Alameda Research a acordat împrumuturi personale în valoare totală de 1 miliard de dolari lui Bankman-Fried și mai mult de 500 de milioane de dolari co-fondatorului FTX. Nishad Singh.
Rază adăugat niste cuvinte dure. În ciuda faptului că am fost implicat în falimentele Enron: „Niciodată în cariera mea nu am văzut un eșec atât de complet al controalelor corporative și o absență atât de completă a informațiilor financiare demne de încredere ca aici. De la integritatea sistemelor compromise și supravegherea reglementară defectuoasă în străinătate, până la concentrarea controlului în mâinile unui grup foarte mic de indivizi neexperimentați, nesofisticați și potențial compromisi, această situație este fără precedent.”
O perspectivă suplimentară asupra cazului a confirmat acest lucru FTX nu a respectat controalele de securitate în ceea ce privește activele digitale, au folosit abuziv fondurile clienților, au avut situații financiare neauditate și o gestionare aproape inexistentă a angajaților.
Brațul local al FTX în Bahamas, FTX Digital Markets, a depus faliment protecție în New York în această zi. A optat pentru falimentul din capitolul 15, în timp ce FTX și 134 de companii afiliate au optat pentru protecția capitolului 11.
O altă filială a Digital Currency Group, Grayscale, a văzut valoarea tranzacționării publice Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) a scăzut cu 20% pe 17 noiembrie. (GBTC) a tranzacționat în mod constant cu o reducere mare față de prețul bitcoinilor spot pe care îi deține, cu valoarea activului net (NAV) situându-se cu aproximativ 40% sub valoarea Bitcoin.
18 noiembrie — vineri: autoritățile de reglementare din Bahamas păstrează activele FTX
Autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din Bahamas au confirmat că dețin unele dintre activele FTX într-o declarație de presă publicată pe 18 noiembrie. Ei au recunoscut că au transferat active de la FTX Digital Markets în custodia lor după ce un dosar de urgență din partea avocaților americani ai FTX i-a acuzat că le-au îndrumat. fostul CEO Sam Bankman-Fried să facă acest lucru. Ei au adăugat că nu cred că filiala FTX din Bahamas este supusă procedurii de faliment din capitolul 11 din SUA.
Valoarea activelor nu a fost confirmată și nu a fost clar cât de mult din mișcările criptoactivelor ar putea fi atribuite acțiunilor autorităților de reglementare din Bahamas.
19, 20 noiembrie — sâmbătă și duminică: Urmărirea traseului de hacking
În acest weekend, analiștii din lanț au observat că hackerul FTX, numit „FTX Accounts Drainer”, aruncă eter pentru bitcoin. Acest lucru a făcut ca prețul eterului să înceapă să scadă.
hackerul a mutat eterul în loturi diferite — 186 de milioane de dolari au fost mutați în stocarea frigorifică cripto, în timp ce 477 de milioane de dolari au fost transferați în DAI ether și stablecoin.
Pe 20 noiembrie, atacatorul a transferat 50,000 de ETH într-un portofel separat și apoi i-a convertit în BTC prin renBTC - podul de protocol Ren.
Pe măsură ce comunitatea cripto monitoriza fondurile piratate FTX, FTX a cerut schimburile să coopereze prin oprirea fondurilor și returnarea lor la „moșia falimentului”.
21 noiembrie — Luni: Pls-help
Datele Etherscan au arătat că atacatorul a mutat un total de 180,000 de Ether (199.3 milioane USD) pe 21 noiembrie în 12 portofele. Fiecare portofel nou creat a primit 15,000 de ETH.
Subdivând cantitatea totală în cantități mai mici, un proces cunoscut sub numele de „peel chaining”, nu numai că derutează investigatorii, dar sugerează că atacatorul ar putea folosi un serviciu de amestecare la un moment dat.
Între timp, un utilizator înregistrat ca ftx-rekt200k-pls-help.eth, a trimis un mesaj codificat prin ether către hacker, susținând că a pierdut bani din prăbușirea FTX și cerând o rambursare. Ei chiar trimis 20 de tranzacții de 0.000001 ETH la adresa hackerului.
22 noiembrie — marți: SBF își cere din nou scuze, tribunalul audiază de la avocații de faliment
O scrisoare pe care Bankman-Fried comun cu angajații FTX a fost făcut public pe 22 noiembrie. Linia sa de deschidere afirmă că îi pare „profund rău pentru ceea ce s-a întâmplat”. Jurnalista financiară Liz Hoffman tweeter capturi de ecran ale scrisorii.
Împreună cu scuzele și o listă de garanții și pasive în baza FTX, Bankman-Fried a spus că „poate că există încă șansa de a salva compania”.
Cu toate acestea, nu a abordat acuzațiile conform cărora FTX a deturnat fonduri ale clienților și ale companiilor către Alameda Research sau că el și alți directori au luat împrumuturi personale.
„Nimic din toate acestea nu schimbă faptul că toate astea sunt nasol pentru voi”, a adăugat Bankman-Fried.
In prima audiere de faliment pentru FTX și entitățile sale afiliate, avocații au spus instanței că o „sumă substanțială de active” deținute de FTX nu poate fi contabilizată. FTX are acum un sold de numerar de 1.24 miliarde de dolari în total, au spus ei.
Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Sursa: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline