Conflictul de criptomonede al cleptocraților ruși care evită sancțiunile de conformitate

Există rapoarte că oligarhii ruși și alții încearcă să-și mute banii pentru a evita sancțiunile economice paralizante care au fost aplicate țării, ca răspuns la invazia Ucrainei.

Una dintre modalitățile de a „ascunde” activele financiare și de a evita sancțiunile este de a le pune rublele, care au fost zdrobite, în criptomonede la diferite burse de criptomonede. Aceste platforme de tranzacționare permit cumpărarea, vânzarea, deținerea și tranzacționarea de active digitale, cum ar fi bitcoin și Ethereum. Aceasta ar fi, de asemenea, o modalitate pentru președintele rus Vladimir Putin și cercul său interior de a-și scoate vastele averi din sistemul bancar tradițional.

Deoarece Regatul Unit, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Canada și alte țări au eliminat băncile rusești de la SWIFT, principalul sistem internațional de mesagerie de plăți global utilizat de bănci, țara are nevoie de acces la capital pentru a furniza război și pentru a-și menține economia în viață.

După ce Rusia a purtat război împotriva Ucrainei pe 24 februarie, tranzacțiile la bursele de bitcoin, atât în ​​rubla rusă, cât și în grivna ucraineană, au crescut. Miercuri, bitcoin a crescut la 44,188 USD, după ce a scăzut la 36,370 USD săptămâna trecută. Alte active digitale de top, inclusiv Ethereum, Ripple și Solana, au rămas aproape egale sau au avut câștiguri modeste. Rubla a scăzut dramatic la minime record, în raport cu dolarul, la sub un cent SUA.

Autoritățile de reglementare din SUA și oficialii de aplicare a legii analizează această chestiune și își intensifică eforturile pentru a combate posibila utilizare a criptomonedelor pentru a sustrage sancțiunile, potrivit Associated Press. Cu toate acestea, nu toate schimburile cripto sunt la bord și au spus că nu vor închide conturile rusești. Pentru a fi corect, de ce ar trebui să fie afectat negativ cetățeanul obișnuit, care este deja subjugat sub un tiran? De asemenea, bursele susțin că unul dintre motivele majore pentru care oamenii cumpără cripto este să iasă din sistemul bancar și din ghearele marilor guverne.

Va reveni personalului de conformitate și de reglementare să se asigure că sancțiunile sunt aplicate. Acești profesioniști analizează datele și conturile persoanelor și companiilor care se află pe lista de sancțiuni. Ei fac acest lucru efectuând o revizuire a cunoașterii clientului dvs. atunci când îmbarcă clienți noi și evaluează clienții existenți.

Mykhailo Fedorov, viceprim-ministru al Ucrainei și ministrul transformării digitale al Ucrainei, a lăudat comunitatea cripto pentru sprijinul financiar pe care l-au acordat, pe Twitter, „Sprijin masiv din partea proiectelor cripto. @solana @SolanaFndn și @everstake_pool, care a pus bazele unei inițiative comune @_AidForUkraine în colaborare cu noastre @mintsyfra pentru a strânge fonduri pentru @Ucraina. "

El a cerut, de asemenea, blocarea oligarhilor pentru a-și ascunde banii prin achiziționarea de active digitale.

Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a declarat într-o declarație: „Nu vom îngheța unilateral milioane de conturi de utilizatori nevinovați. Crypto este menit să ofere o mai mare libertate financiară oamenilor de pe tot globul. A decide unilateral să interzică accesul oamenilor la cripto-ul lor ar fi în contradicție cu motivul pentru care cripto există.” Bursa a spus că va îngheța conturile cripto ale oficialilor ruși care se află pe listele de sancțiuni. Reuters raportate.

Kraken, o platformă cripto mare, a declarat că nu va închide conturile rusești decât dacă compania este obligată legal să facă acest lucru, a declarat CEO-ul Jesse Powell prin intermediul Twitter. Powell a scris pe Twitter: „Misiunea noastră la Kraken este de a scoate oamenii individuali din sistemul financiar moștenit și de a-i aduce în lumea cripto, unde liniile arbitrare de pe hărți nu mai contează, unde nu trebuie să-și facă griji că sunt prinși în general. , confiscarea averii fără discernământ.”