Comisia Thai pentru Valori Mobiliare și Burse a mustrat pentru a doua oară într-un interval de treizeci de zile principalul schimb de criptomonede din Thailanda, Bitkub.
Lună nouă, proces nou
Oficial comunicatul de presă emis de autoritatea de reglementare a pieței a subliniat detaliile procesului intentat într-o instanță civilă și a dezvăluit că bursa, împreună cu două persoane asociate, se confruntă cu sancțiuni civile pentru presupusa angajare în tranzacții de spălare.
Mai simplu spus, wash trading este atunci când un activ este cumpărat și vândut de aceeași entitate, într-o fereastră foarte scurtă pentru a da impresia unui volum de tranzacționare sănătos.
SEC a cerut, de asemenea, ca infractorii să plătească amenzi civile de 24,161,292 baht (634,000 USD) pentru a rambursa cheltuielile efectuate de autoritatea de reglementare în timpul anchetei.
În plus, autoritatea de reglementare a cerut, de asemenea, procurorului să interzică persoanelor acuzate să se angajeze în activități de tranzacționare legate de active digitale sau contracte futures cu active digitale pe o perioadă de șase luni.
Luna trecută, SEC din Thailanda amendat Samret Wajanasathian, director de tehnologie Bitkub, 8.5 milioane de baht thailandezi (235,000 USD) peste un caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate cu token KUB care a ieșit la iveală. Executivului i s-a interzis în continuare să dețină o funcție executivă timp de 12 luni.
La începutul acestui an, în mai, Comisia de amendare penală a SEC din Thailanda amendat Bitkub pentru că nu a respectat regulile SEC privind listarea activelor digitale.
Autoritatea de reglementare a subliniat, de asemenea, conflictul de interese care a apărut în urma bursei care lista propria sa monedă, moneda KUB, și modul în care măsurile de protecție nu au fost luate în acest proces.
Cinci membri ai comitetului de selecție a activelor digitale au fost identificați pentru neconformitate și au fost amendați cu 2.5 milioane de baht thailandezi fiecare, împreună cu o amendă similară impusă bursei în sine.
Consecințele controverselor
Complicațiile Bitkub cu autoritatea de reglementare a pieței au dus la anularea uneia dintre cele mai mari tranzacții ale sale.
Bitkub a făcut titluri în noiembrie 2021 după ştiri a anunțat că Siam Commercial Bank Pcl (SCB), cea mai veche și una dintre cele mai mari bănci din Thailanda, era în discuții cu bursa pentru a achiziționa o participație de 51% pentru 17.85 miliarde de baht thailandezi, care se ridica la aproximativ 537 de milioane de dolari la acea vreme.
Această achiziție i-ar fi dat SCB un interes de control în Bitkub. Acordul era programat să fie finalizat până în primul trimestru al acestui an. Anunțul tranzacției a împins evaluarea lui Bitkub la nord de un miliard de dolari și a determinat ca moneda lui Bitkub să se tripleze.
Pe 25 august SCB a anunțat că anulează acordul de jumătate de miliard de dolari pentru a achiziționa pachetul majoritar de acțiuni la Bitkub, invocând complicații și probleme de reglementare nerezolvate cu SEC thailandez.
Sursa: https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/