Angajații TFL i-au spus SEC că Do Kwon a încasat sute de milioane de dolari cu luni înainte ca Terra să explodeze

Angajații cheie Terra intervievați de SEC din SUA au dezvăluit o potențială schemă de spălare a banilor condusă de Do Kwon.

De la prăbușirea Terra Luna și UST și lansarea ulterioară a Terra 2.0, toți ochii au fost ațintiți asupra lui Do Kwon și echipa sa de la Terraform Labs. Numeroase acuzații au fost formulate împotriva fondatorului și TFL, unele având dovezi solide. Chiar și autoritățile sud-coreene au declanșat o anchetă asupra TFL și Do Kwon.

Acum, SEC din SUA se implică. Potrivit informațiilor dezvăluite de Naver, Do Kwon știa că Terra era pe cale să cadă cu câteva luni înainte. Aparent, în acele luni, Kwon a încasat o mulțime de bani din fondurile companiei.

80 de milioane de dolari pe lună

Aparent, Do Kwon era foarte dornic să încaseze cât mai multe fonduri posibil înainte ca Terra Luna să cadă. Angajații intervievați au confirmat SEC că Do Kwon a transferat fonduri în valoare de 80 de milioane de dolari pe lună din fondurile companiei către portofele cripto secrete și conturi bancare străine. Practic, aceasta este asemănătoare spălare de bani, iar autorităților americane nu le place asta.

Dacă aceste acuzații sunt dovedite cu suficiente dovezi, Do Kwon și TFL s-ar putea găsi în mai multe probleme decât sunt acum. Cele două entități se confruntă deja cu acuzații de evaziune fiscală în Coreea de Sud, fiscalul cerând în jur de 78 de milioane de dolari în decontare fiscală și amenzi.

Ei au prezis colapsul Terrei

Alte rapoarte din presa sud-coreeană dezvăluie că Do Kwon și TFL știau că Terra se îndrepta spre zidul de cărămidă cu câteva luni înainte de prăbușirea Luna și UST.

Angajații menționați, care au fost intervievați de la distanță, au confirmat că l-au avertizat pe Kwon cu privire la potențialul pericol care se profilează legat de defectele de design ale ecosistemului Terra, dar Kwon a ignorat avertismentele și a continuat cu racheta de spălare a banilor.

Ieri Dezvoltator Terra Anchor confirmat Do Kwon a crescut în mod deliberat dobânda de la 3.6% la 20% cu o săptămână înainte de lansare, ceea ce a făcut ca UST să se prăbușească.

„Chiar înainte de lansare, i-am sugerat CEO-ului Kwon ca rata dobânzii să fie redusă, dar nu a fost acceptată.”

Astăzi, un tribunal american a ordonat laboratoarelor Terra Do Kwon și Terraform să respecte citațiile emise de SEC.

- Publicitate -