Tether lovește WSJ din cauza „acuzațiilor învechite” de documente falsificate pentru conturi bancare

Compania din spatele stablecoin Tether (USDT) a respins un raport al The Wall Street Journal (WSJ) care susținea că ar avea legături cu entități care au falsificat documente și au folosit companii-fantasmă pentru a menține accesul la sistemul bancar.

Pe 3 martie, WSJ raportate pe documente și e-mailuri scurse care se presupune că dezvăluie că entitățile legate de Tether și de schimbul de criptomonede sora Bitfinex au falsificat facturile de vânzare și tranzacțiile și s-au ascuns în spatele unor terțe părți pentru a deschide conturi bancare pe care altfel nu le-ar fi putut deschide.

Într-un 3 martie declaraţie, Tether a numit concluziile raportului „acuzații învechite de demult” și „complet inexacte și înșelătoare”, adăugând:

„Bitfinex și Tether au programe de conformitate de clasă mondială și respectă cerințele legale aplicabile privind combaterea spălării banilor, cunoașterea clientului și combaterea terorismului.”

Firma a continuat spunând că a fost un partener „mândru” cu forțele de ordine și „de rutină și voluntar” asistă autoritățile din Statele Unite și din străinătate.

Tether și Bitfinex director de tehnologie, Paul Ardoino, a scris pe Twitter pe 3 martie că raportul conține „informații greșite și inexactități” și a insinuat că WSJ erau clovni.

Sunt la aniversarea PlanB în #lugano
Atât de multă energie și oameni încântați să vorbească despre #Bitcoin
În timp ce eram pe scenă, am auzit niște claxone de clovn, destul de sigur că era WSJ.
Ca întotdeauna o mulțime de informații greșite și inexactități. Săracii, trebuie să fie greu de ei, dar au nevoie de o media mai bună.
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Martie 3, 2023

Cointelegraph a contactat Tether și Binfinex pentru a comenta raportul și declarația lor, dar nu a primit un răspuns până la data publicării.

Raportul WSJ susține că Tether și Bitfinex s-au ascuns

Raportul WSJ subliniază - prin analiza raportată a e-mailurilor și documentelor scurse - tranzacțiile aparente ale Tether și Bitfinex de a rămâne conectate cu bănci și alte instituții financiare care, dacă s-ar pierde, ar fi „o amenințare existențială” pentru afacerea lor, conform unui proces intentat de perechea împotriva băncii Wells Fargo.

Unul dintre e-mailurile scurse sugerează că intermediarii companiei din China încercau să „ocoli sistemul bancar prin furnizarea de facturi și contracte de vânzare false pentru fiecare depunere și retragere”.

*Captură de ecran a titlului din Wall Street Journal. Sursa: Wall Street Journal*

În raport au existat, de asemenea, acuzații că Tether și Bitfinex au folosit diverse mijloace pentru a evita controalele care le-ar fi restricționat de la instituțiile financiare și ar fi avut legături cu o firmă care ar fi spălat bani pentru o organizație teroristă desemnată de Statele Unite, printre altele.

Între timp, o persoană familiarizată cu chestiunea a mai spus pentru WSJ că Tether a fost investigat de Departamentul de Justiție (DOJ) condus de Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York. Natura investigației nu a putut fi stabilită.

Tether s-a confruntat cu multiple acuzații de fapte greșite în ultimele luni și recent a trebuit să minimizeze un raport separat WSJ la începutul lunii februarie, care susținea patru bărbați au controlat aproximativ 86% al firmei din 2018.

În mod similar, a trebuit să combată ceea ce a numit „FUD” (frică, incertitudine și îndoială) dintr-un raport WSJ din decembrie 2022 privind împrumuturile sale garantate și ulterior s-a angajat să nu mai împrumute fonduri din rezervele sale.