Moneda stabilă Tether răspunde la atacul WSJ

Tether stablecoin a răspuns la a Wall Street Journal raport care detaliază presupusele tranzacții umbrite ale acestuia și Bitfinex pentru a deschide conturi bancare. Mai exact, Tether a acuzat WSJ de „acuzații învechite” de documente false pentru conturi bancare.

Tether stablecoin și conflictul cu WSJ

Compania din spatele monedei stabile Tether a respins a Wall Street Journal raport în care a pretins că are legături cu entități care au falsificat documente și au folosit companii-fantasmă pentru a menține accesul la sistemul bancar.

La 3 martie, WSJ a raportat despre scurgeri de documente și e-mailuri care ar fi dezvăluit că entitățile legate de Tether și de schimbul de criptomonede sora sa Bitfinex facturi falsificate si tranzactii de vanzare și s-au ascuns în spatele unor terți pentru a deschide conturi bancare pe care altfel nu le-ar fi putut deschide.

Într-o declarație din 3 martie, Tether a numit constatările raportului „acuzații învechite de demult” și „complet inexacte și înșelătoare”, adăugând:

„Bitfinex și Tether au programe de conformitate de clasă mondială și respectă cerințele legale aplicabile privind combaterea spălării banilor, conștientizarea clienților și finanțarea terorismului.”

Compania a continuat spunând că este appartener rud al forțelor de ordine și ajută în mod regulat și voluntar autoritățile din Statele Unite și din străinătate.

Tether și Bitfinex Chief Technology Officer Paul Ardoino a scris pe Twitter pe 3 martie că raportul conține „informații greșite și inexactități” și a sugerat că reporterii WSJ erau clovni. Mai exact, scria:

Sunt la aniversarea PlanB în #lugano
Atât de multă energie și oameni încântați să vorbească despre #Bitcoin
În timp ce eram pe scenă, am auzit niște claxone de clovn, destul de sigur că era WSJ.
Ca întotdeauna o mulțime de informații greșite și inexactități. Săracii, trebuie să fie greu de ei, dar au nevoie de o media mai bună.

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Martie 3, 2023

Ce spune raportul WSJ despre Tether stablecoin și Bitfinex?

Articolul WSJ subliniază, prin examinarea e-mailurilor și documentelor scurse, relațiile aparente ale Tether și Bitfinex pentru a rămâne în contact cu băncile și alte instituții financiare care, dacă sunt întrerupte, ar fi o amenințare existențială pentru afacerea lor, potrivit unui proces intentat de către WSJ. perechea împotriva Wells Fargo bancă.

Mai exact, unul dintre e-mailurile scurse sugera că brokerii companiei din China încercau să eluda sistemul bancar prin furnizarea de facturi și contracte de vânzare false pentru fiecare depunere și retragere.

În plus, au existat și acuzații în raport că Tether și Bitfinex foloseau diverse mijloace pentru a se sustrage de la controale care le-ar restricționa de la instituțiile financiare și ar avea legături cu o companie care ar fi spălat bani pentru o organizație teroristă desemnată de SUA, printre altele.

Între timp, o persoană familiară cu problema a spus WSJ că Tether a fost investigat de către Departamentul de Justitie într-o anchetă condusă de Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York. Cu toate acestea, natura investigației nu a putut fi stabilită.

Tether s-a confruntat cu multiple acuzații de fapte greșite în ultimele luni și recent a trebuit să minimizeze un raport separat WSJ la începutul lunii februarie, care spunea patru bărbați controlau aproximativ 86% din companie începând cu 2018.

În mod similar, a trebuit să lupte cu ceea ce numea „FUD” (teamă, incertitudine și îndoială) dintr-un raport WSJ în decembrie anul trecut cu privire la împrumuturile sale garantate și ulterior s-a angajat să nu mai împrumute fonduri din rezervele sale.

Structura de proprietate a lui Tether este investigată

Doar patru bărbați controlau 86% din emitentul de monede stabile Tether Holdings Limited din 2018, potrivit documentelor obținute de Wall Street Journal în legătură cu ancheta autorităților americane.

Investigațiile Procuraturii Generale din New York și ale Commodity Futures Trading Commission în Tether Holdings în 2021 a dezvăluit structura sa de proprietate necunoscută anterior.

Compania este emitentul Tether, cea mai mare monedă stabilă din lume cu $ 68 de miliarde de in circulatie, pe baza Date CoinMarketCap.

Conform documentelor, Tether a fost construit prin eforturile comune ale fostului chirurg plastician Giancarlo Devasini și fost copil actor și cryptocurrency antreprenor Brock Pierce.

În septembrie 2014, Tether Holdings a fost încorporată în Insulele Virgine Britanice. Patru ani mai târziu, Pierce părăsise compania și Devasini deținea aproximativ 43% din Tether.

Devasini a contribuit și la construirea schimbului de criptomonede Bitfinex, pentru care este în prezent directorul financiar. CEO Bitfinex Jean-Louis van Der Velde și consilier șef Stuart Hoegner fiecare deținea aproximativ 15% din Tether în 2018, conform documentelor.

Al patrulea cel mai mare acționar al lui Tether în 2018 a fost o naționalitate dublă cunoscută ca Christopher Harborne în Regatul Unit și Chakrit Sakunkrit în Thailanda, care deținea 13%.

Prin propriile participații și prin altă companie afiliată, cei patru bărbați controlau aproximativ 86% din Tether, se arată în raport. Din nou, directorul de tehnologie al lui Tether, Paolo Ardoino, a postat pe Twitter că articolul din Jurnal era un „articol de paie” care va stimula creșterea companiei:

Cu cât mai multe articole de clovn, cu atât tether crește. Oamenii înțeleg că Tether este pentru libertate și incluziune. Acest lucru îl supără pe MSM.
În cele din urmă, holepunch va sparge și media. 🕳🥊🍐🍐

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 2 Februarie 2023