Companiile Tether ar fi folosit documente false pentru a accesa serviciile bancare

Unele companii din spatele lui Tether (USDT) au folosit documente false și companii fictive pentru a obține conturi bancare, după ce partenerul bancar de atunci al stablecoin-ului, Wells Fargo, a oprit serviciile pentru mai multe conturi taiwaneze ale Tether.

Un raport din 3 martie de la Wall Street Journal (WSJ) a susținut că Tether, împreună cu un important broker criptografic chinez, a folosit documente falsificate, companii-fantasmă și intermediari dubioși pentru a deschide conturi bancare în 2018.

Tether a respins raportul WSJ, considerându-l „complet inexact și înșelător”. Directorul tehnic al companiei, Paolo Ardoino, a postat pe Twitter un răspuns inflexibil la acuzații, numindu-le „o mulțime de informații greșite și inexactități”.

Raportul, care citează mai multe documente interne și e-mailuri, susține că companiile din spatele Tether și-au ascuns în mod obișnuit identitățile în spatele unor persoane fizice și al unor companii-fich.

Cu toate acestea, utilizarea unor terțe părți a cauzat problemele stablecoin în câteva ocazii. La un moment dat, autoritățile din Europa și Statele Unite au confiscat mai mult de $ 850m în valoare de fondurile lui Tether în timp ce au analizat acuzații de fraudă bancară și spălare de bani împotriva companiei.

Conturile Tether ar fi legate de organizații teroriste

Potrivit WSJ, în 2018, în urma deciziei lui Wells Fargo de a opri serviciile bancare pentru Tether, mai multe companii cu participații la stablecoin au deschis noi conturi pe numele unora dintre directorii lor seniori.

În plus, ziarul susține că companiile au creat noi entități-coperă, modificând numele companiilor existente și folosindu-le pentru a deschide conturi bancare.

În Taiwan, Tether ar fi folosit un director al Hylab Technology, Chris Lee, pentru a deține mai multe conturi în trust, pe care le deschisese sub numele Hylab Holdings Ltd.

În plus, raportul a precizat că Tether și partenerul său de schimb criptografic Bitfinex au deschis conturi în Turcia sub Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.

Departamentul de Justiție al SUA a citat conturile Tether într-o finanțare a terorii din 2020 investigaţie. Potrivit Departamentului de Justiție, un grup terorist din Orientul Mijlociu ar fi folosit contul Deniz Royal Dis Ticaret pentru a spăla fondurile trecute printr-un serviciu ilegal de transmitere de bani.

Conexiune la un procesor de plăți cripto fără licență

În alte gafe, Bitfinex, care împărtășește elemente ale proprietate cu Tether, a parcat mai mult de 1 miliard de dolari într-o companie de plăți din Panama, acum dispărută, Capitalul Crypto.

Compania a avut reputația de a folosi companii-fantasmă pentru a crea o rețea de conturi bancare pentru a transmite fonduri către companiile cripto în mod ilegal.

Raportul WSJ a indicat că, în 2018, entitățile legate de Tether au folosit companii-fantasmă pentru a deschide până la nouă conturi bancare noi în Asia în decurs de nouă zile.

Ulterior, Bitfinex și-a anunțat clienții că a achiziționat o nouă „soluție bancară distribuită” și i-a îndemnat să păstreze detaliile pentru ei înșiși, pentru a nu deteriora „întregul ecosistem de jetoane digitale”.

Urmărește-ne pe Știri Google