Se pare că ancheta în curs privind prăbușirea lui Terra a luat o nouă întorsătură, deoarece autoritățile au conectat o nouă entitate cripto numită „Flexe” la Terra și Do Kwon, potrivit publicației locale de știri coreene KBS News.
Filiala secretă a lui Terra aparține lui Do Kwon
Dezastrul Terra nu pare să se fi încheiat. 1Procurorii din Coreea de Sud ar fi descoperit o filială Terraform Labs, potrivit Știri KBS. Procurorii susțin că firma, cunoscută sub numele de FLEXE Corporation, a facilitat mișcarea banilor din străinătate către asociații Terra. Autoritățile din Coreea de Sud au început să cerceteze chestiunea în mai, după prăbușirea larg raportată a Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, cunoscut și sub numele de Do Kwon, CEO al Terraform Labs, este singurul director intern al FLEXE Corporation, potrivit KBS. Se pare că așa-numita companie există doar pe hârtie.
A căutare pe Naver, echivalentul Google din Coreea de Sud, pare să sugereze că o corporație cu numele FLEXE Corporation are sediul în districtul Seocho din Seul, în aceeași clădire cu o companie care a contribuit la finanțarea fundației pentru Terraform.
BTC/USD tranzacționează peste 20 USD. Sursă: TradingView
Locația sediului Corporației FLEXE a fost vizitată de un reporter KBS. Cu toate acestea, reporterul a fost informat că o astfel de afacere nu exista în structură. Potrivit unui manager de clădire care a vorbit cu reporterul, ei nu auziseră niciodată de FLEXE Corporation și nu au putut descoperi nicio dovadă că firma ar fi închiriat vreodată spațiu în clădire.
Autoritățile susțin că au urmărit mișcările de numerar care au provenit din baza Terra din Singapore și au totalizat 6 miliarde de woni coreeni (aproximativ 4.5 milioane de dolari) și 12 miliarde de woni (aproximativ 9 milioane de dolari). Fondurile au călătorit apoi la biroul Terra din Insulele Virgine Britanice, înainte de a ajunge la FLEXE în Coreea de Sud și la alte afiliate Terra.
Potrivit KBS, compania a acționat ca o conductă pentru banii obținuți prin lichidări de criptomonede.
Există zvonuri că Flexe face tranzacții cu criptomonede care sunt lansate rar de schimburile de criptomonede. Fluxul de numerar al Flexe Corporation a fost o problemă în timpul unei anchete fiscale speciale a Serviciului Național de Taxe, anul trecut, potrivit unui fost dezvoltator al Terra.
Mass-media locală Rapoarte încă din februarie arată că Terraform Labs nu a încercat în mod activ să ascundă existența FLEXE.
Articol asociat | Terra – O „schemă piramidală” – amenință ecosistemul cripto, spune miliardarul
Do Kwon In Endless Woes
De la dezastrul TERRA/LUNA, întregul sector cripto s-a schimbat, iar comunitatea cripto nu și-a revenit din evenimentul istoric și este puțin probabil să o facă în curând, având în vedere acuzațiile persistente de conspirație.
Bursele sud-coreene au fost dornice să se disocieze de „incidentul LUNAC/Terra”, așa cum au menționat legislatorii.
Ultimele luni au atras atenția asupra reglementărilor de listare și radiare, mulți criticând faptul că bursele nu au reușit să elimine LUNAC de lista într-o manieră coordonată. În urma scăderii prețului din luna mai, unele schimburi au eliminat jetonul din listele lor, în timp ce altele au permis comercianților să continue să folosească jetonul timp de câteva săptămâni până la încheierea oficială a suportului LUNAC în iunie.
În conformitate cu Yonhap, Asociația Furnizorilor de Active Digitale din Coreea, un grup alcătuit din câteva schimburi de criptomonede locale mai mici, a propus înființarea unui „comitet de evaluare a criptoactivelor” pentru întreaga industrie. Acest comitet ar fi responsabil de alegerea monedelor care ar putea fi adăugate și șterse de pe platformele schimburilor interne.
Comitetul propus ar fi, de asemenea, responsabil pentru „monitorizarea conformității”, evaluarea „sustenabilității” monedelor și „nivelul de comunicare cu investitorii”.
Propunerea subliniază, de asemenea, proceduri pentru a urmări practicile comerciale necinstite, cum ar fi tranzacțiile privilegiate și manipularea pieței.
Citire asemănătoare Terra pierde mai multă formă: Do Kwon se confruntă cu taxe de evaziune fiscală; Firma de avocatură dă în judecată pentru confiscarea proprietăților
Imagine prezentată din iStock Photo, diagramă de pe TradingView.com
Sursa: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/