Terra Do Kwon, Daniel Shin au ordonat „Notificare la sosire” și „Interdicție de plecare”

Echipa de investigare a criminalității din Coreea de Sud a emis notificări de „notificare la sosire” și „interdicție de plecare” foștilor și actuali directori ai TerraForm Labs, inclusiv Do Kwon și Daniel Shin. Ministerul Justiției din Coreea de Sud aprobă cererea procurorilor de investigare suplimentară a acuzațiilor de fraudă împotriva TerraForm Labs și a directorilor săi.

Procurorii cer anchetă asupra fondatorilor Terra Do Kwon și Daniel Shin

Ministerul Justiției din Coreea de Sud a aprobat solicitarea echipei mixte de investigare a criminalității financiare și de valori mobiliare a procurorilor din Seul Districtul de Sud de a emite o „notificare la sosire” pe Do Kwon de la Terra, a raportat mass-media de știri locale pe 27 iulie. De asemenea, o „interdicție de plecare” pentru actualii și foștii directori ai TerraForm Labs, inclusiv co-fondatorul Daniel Shin și fostul vicepreședinte Kim Mo.

Notificările vor ajuta echipa de investigare a criminalității să-l investigheze în continuare pe Do Kwon, la sosirea sa din Singapore, cu privire la acuzații de fraudă și spălare de bani. Mai mult, alți directori vor fi investigați și în legătură cu colapsul TerraUSD (UST) și Terra (LUNA).

În plus, Do Kwon este acuzat că a continuat să ofere jetoane Terra (LUNA) fără a informa investitorii cu privire la riscurile investiționale. De asemenea, el este obligat să participe la procedurile judiciare privind procesele intentate împotriva lui de investitorii Terra.

Între timp, Daniel Shin s-a distanțat de Do Kwon și Terra și a publicat un anunț în aplicația sa Chai. Săptămâna trecută, echipa de anchetă a percheziţionat casa și birourile lui Daniel Shin în legătură cu accidentul Terra-LUNA. Înregistrările tranzacțiilor și documentele legate de TerraForm Labs au fost, de asemenea, colectate într-o percheziție și sechestru la 15 companii cripto. Schimburile cripto includ Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit și Gopax.

Acțiune colectivă împotriva TerraForm Labs și a fondatorilor săi din SUA

Trei procese colective au fost depuse în SUA de către firmele de avocatură de top Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm și Bragar Eagel & Squire împotriva TerraForm Labs, Do Kwon și afiliaților.

Insiderul Terra „FatMan” a confirmat ieri într-un tweet că vor fi aderarea la legile Scott+Scott acțiunilor colectiveuit în calitate de reclamant, împreună cu reclamantul principal Nick Patterson. De asemenea, ei pregătesc o altă acțiune colectivă împotriva lui Do Kwon pentru fraudă împotriva a mii de investitori.

Varinder este scriitor și editor tehnic, pasionat de tehnologie și gânditor analitic. Fascinat de Tehnologiile Disruptive, el și-a împărtășit cunoștințele despre Blockchain, Criptomonede, Inteligență Artificială și Internetul Lucrurilor. El a fost asociat cu industria blockchain și criptomonede pentru o perioadă substanțială și în prezent acoperă toate cele mai recente actualizări și evoluții din industria criptomonedelor.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.