Se pare că Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) cercetează un aparent hack în valoare de 372 de milioane de dolari pe schimbul de criptomonede FTX, în timp ce acesta a depus faliment pe 11 noiembrie.
Unitate de analiză Blockchain Eliptic inițial a transmis că 663 de milioane de dolari în diverse criptomonede aparținând FTX erau în mod suspect în mișcare. Transferurile în valoare de 180 de milioane de dolari s-au dovedit a fi FTX care trimite fonduri în depozite frigorifice, în timp ce presupușii hackeri au schimbat rapid restul de 477 de milioane de dolari în DAI ether și stablecoin.
CEO-ul FTX, John Jay Ray III, a confirmat hack-ul a doua zi și a spus că compania a fost în contact cu forțele de ordine în legătură cu această problemă. Valoarea criptografiei pierdute în incident a scăzut de atunci la 372 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg, care citează declarațiile de faliment.
Se pare că această ultimă anchetă este separată de cazurile de fraudă existente împotriva fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried. Ancheta DOJ l-ar putea trimite pe hacker la închisoare pentru maximum 10 ani dacă va fi găsit vinovat de acuzații ipotetice legate de fraudă informatică.
Ofițerul șef de securitate al lui Kraken a spus inițial că schimbul cunoștea identitatea atacatorului a apărut mai târziu să renunțe la aceste pretenții.
Bankman-Fried însuși a făcut-o de asemenea sugerat în interviuri că hackerul ar putea fi cineva din FTX sau cineva care a reușit să instaleze malware pe computerul unui fost angajat.
„L-am restrâns la opt oameni. Nu știu care a fost”, i-a spus Bankman-Fried YouTuberului Tiffany Wong.
Antreprenorul în dizgrație, care este în prezent pe cauțiune în California, era responsabil de FTX atunci relatărilor a canalizat 10 miliarde de dolari în fonduri ale clienților către unitatea de tranzacționare afiliată Alameda Research de-a lungul anilor. Avocații estimează că FTX datorează fonduri până la un milion de utilizatori, cei mai mari 50 de creditori din buzunar cu aproximativ 3.1 miliarde de dolari.
Bankman-Fried se confruntă acum cu un rechizitoriu federal în opt capete inclusiv taxe de fraudă prin sârmă și valori mobiliare. „Aceasta este una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Americii”, a spus procurorul american Damian Williams.
Foștii directori FTX și Alameda, Gary Wang și Caroline Ellison, le au pe ambele a pledat vinovat la acuzații penale federale și cooperează cu autoritățile pentru investigații suplimentare.
Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Nu pot aștepta? Obțineți știrile noastre în cel mai rapid mod posibil. Alăturați-vă pe telegramă.
Sursa: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds