Procurorii sud-coreeni vor să-l aresteze pe Daniel Shin, cofondatorul Terraform Labs

• Conform raportului Yonhap, Shin a susținut că a cooperat cu ancheta.
• El este de asemenea, fiind acuzat de încălcarea Legii privind tranzacțiile financiare electronice.

După luni de dus și înapoi cu afișul Terra Do Kwon, procurorii din Coreea de Sud și-au îndreptat acum atenția asupra celorlalți vinovați responsabili de contagiune criptografică la începutul acestui an. 

Potrivit unui raport publicat de Yonhap, Procuratura Districtului de Sud din Seul a declarat că solicită un mandat de arestare pentru Daniel Shin Hyun-seung, unul dintre co-fondatorii Terraform Labs.

Shin ar fi luat profituri ilegale de la Terra

Procurorii îl acuză pe Daniel Shin că a obținut profituri ilegale de 140 de miliarde de woni de la Terraform Labs prin vânzarea de 105 milioane de dolari. LUNA la nivelul maxim al pieței, fără a anunța investitorii companiei. Potrivit raportului, această tranzacție a avut loc înainte de prăbușirea Terrei în luna mai a acestui an.

Conform raportului lui Yonhap, Shin a susținut că a cooperat cu ancheta, iar vestea despre mandatul de arestare a fost un șoc pentru el. „Am plecat (Terraform Labs) cu doi ani înainte de prăbușirea Terra și Luna și nu am nimic de-a face cu prăbușirea”, a spus Shin într-o declarație scrisă către firma de presă. 

Shin este, de asemenea, acuzat de încălcarea Actului privind tranzacțiile financiare electronice, din cauza presupusei promovări a lui Luna folosind informații despre clienți și fonduri de la Chai Corp, o altă afacere a lui. 

Procurorii vor să aresteze primii investitori ai Terra  

Echipa Comună de Investigare a Infracțiunilor Financiare și a Valorilor Mobiliare a Procuraturii Districtului de Sud din Seul, împreună cu Divizia de Investigații Financiare 2, au investigat o potențială încălcare a Legii Piețelor de Capital, precum și a Legii de reglementare a Legii de primire similare. 

În conformitate cu ancheta, procuratura a emis mandate de arestare pentru trei dintre primii investitori ai Terraform Labs, împreună cu patru ingineri care au lucrat la TerraUSD și Luna. 

Serviciul de știri sud-coreean YTN raportate la începutul acestei săptămâni, Daniel Shin era investigat pentru fraudă. Potrivit raportului, Shin a promovat activ Terra USD și Luna ca mijloace de plată, în ciuda avertismentelor din partea autorităților financiare din Coreea de Sud că „afacerea de plată cu criptomonede este imposibilă”.