Autoritățile sud-coreene l-au arestat pe proprietarul de facto al Bithumb

Autoritățile sud-coreene l-au arestat pe proprietarul de facto al celui mai mare schimb de criptomonede din țară, Bithumb, sub acuzația de delapidare și manipulare de acțiuni.

Potrivit rapoartelor locale, Kang Jong-hyun a fost arestat pe 2 februarie, rețeaua apropiindu-se de alți directori. 

Proprietarul de facto al Bithumb a fost arestat 

Autoritățile sud-coreene l-au arestat pe Kang Jong-hyun, proprietarul de facto al Bithumb, cel mai mare schimb de criptomonede din Coreea de Sud. Șeful bursei a fost arestat după ce Tribunalul Districtului de Sud din Seul a emis un mandat de arestare pe 25 ianuarie. Mandatul a inclus mai multe acuzații împotriva lui Kang, inclusiv nerespectarea taxelor, tranzacții frauduloase și manipulare a pieței. 

Kang, în vârstă de 41 de ani, este fratele mai mare al lui Kang Ji-yeon, care este șeful companiilor afiliate Bithumb, Inbiogen și Bucket Studios. Inbiogen, o firmă de biotehnologie, este cel mai mare acționar al Vidente, un producător de echipamente video, care, la rândul său, este cel mai mare acționar al bursei Bithumb, deținând un pachet de 34.2%. Bucket Studio, un distribuitor de conținut de divertisment, este proprietarul majoritar al Inbiogen.

O ectenie de acuzații 

Procurorii din Coreea de Sud au susținut că frații au conspirat pentru a deturna fonduri corporative și pentru a manipula prețurile acțiunilor Inbiogen și Bucket Studio, o firmă de producție video, prin emiterea de obligațiuni convertibile. CEO-ul Kang Ji-yeon a postat o notificare pe site-ul Bucket Studio, cerându-și scuze acționarilor și afirmând că acuzațiile împotriva fratelui ei sunt nefondate. Ea a mai adăugat că va coopera pe deplin cu autoritățile în timpul anchetei. Kang Ji-yeon a declarat:

„Acuzațiile referitoare la fratele meu Kang Jong-hyun sunt neconfirmate și unilaterale... Pot spune cu încredere că nu există probleme legate de delapidarea sau încălcarea încrederii în cadrul companiei.”

Procurorii au inculpat Bithumb șeful Kang și alți doi directori, acuzându-i de încălcarea încrederii, delapidare și tranzacții frauduloase. Procurorii sunt convinși că Kang Jong-hyun este proprietarul Bithumb și afiliații săi și și-a acuzat, de asemenea, fratele și sora că deturnează fonduri și manipulează prețurile acțiunilor. 

Saga Bithumb 

S-a raportat pentru prima dată pe 10 ianuarie că agenția Serviciului Național de Taxe din Coreea de Sud a lansat o investigație asupra Bithumb, cel mai mare schimb de criptomonede din Coreea de Sud. Ca parte a anchetei, autoritățile au făcut o percheziție Al lui Bithumb sediul central și a percheziționat, de asemenea, companiile afiliate bursei în octombrie 2022, interzicându-i ulterior lui Kang să părăsească țara. Misterul din spatele întregului episod s-a adâncit și mai mult atunci când Park Mo, cel mai mare acționar al lui Bithumb, a fost găsit mort în fața propriei case în circumstanțe misterioase. Domnul Po a făcut, de asemenea, obiectul unei anchete privind presupusa deturnare de fonduri și manipulare a pieței de către autorități. Se speculează că Mo și-a luat viața din cauza acuzațiilor aduse împotriva lui. 

Bithumb este cel mai mare schimb de criptomonede și are un volum de tranzacționare de 24 de ore de aproximativ 370 de milioane de dolari, potrivit datelor de la CoinGecko. Bursa a fost înființată în 2014 și oferă utilizatorilor săi 191 de monede și peste 280 de perechi de tranzacționare. 

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.