Procurorii sud-coreeni au emis o „notificare la sosire” și o interdicție de călătorie pentru fondatorul și cofondatorul Terra, Do Kwon, și Daniel Shin, instituția de știri sud-coreeană. donga raportat pe 27 iulie.
O notificare de „notificare la sosire” înseamnă că anchetatorii vor fi informați atunci când o persoană de interes intră în țară și este de obicei folosit doar pentru investigații cruciale.
Faceți Kwon relatărilor locuiește în Singapore.
Raportul a afirmat că Kwon a continuat să ofere jetoane Terra fără a informa investitorii despre riscurile unor astfel de investiții.
Co-fondatorul Terra vizat cu interdicție de călătorie
De asemenea, procurorii sud-coreeni au emis o interdicție de călătorie pentru Daniel Shin și fostul vicepreședinte al Laboratoarelor Terraform, Kim Mo.
Shin are a insistat că a tăiat legăturile cu Terraform Labs în 2020.
Anchetatorii sud-coreeni au percheziţionat recent casa lui Shin şi investighează compania lui, Chai Corp. The RAID de asemenea afectat mai multe schimburi cripto în Coreea de Sud, inclusiv Gopax, Bithumb și UpBit.
Investigațiile au făcut-o deja dezvăluit că FLEXE, o companie inactivă fără birou fizic, a fost folosită pentru a canaliza bani de la firmele afiliate Terra de peste ocean în țară.
De asemenea, a fost emisă o interdicție de călătorie majorilor dezvoltatori Terra pentru a-i împiedica să părăsească țara.
Terra se confruntă cu mai multe procese în SUA
Investitorii de proiecte au, de asemenea dat în judecată Do Kwon, Terraform Labs și alte firme partenere, inclusiv falimentar Three Arrows Capital, în Statele Unite și Coreea de Sud.
Între timp, SUA și Coreea de Sud au de acord pentru a colabora la investigarea Terra și a altor crime criptografice.
Sursa: https://cryptoslate.com/south-korea-issue-notification-of-arrival-for-terras-do-kwon/