- Bithumb Holdings face obiectul unei anchete federale pentru presupusă evaziune fiscală.
- Sonda actuală este a doua oară când Bithumb este supus unei investigații fiscale.
- Bithumb se clasează printre primele 10 schimburi de criptomonede cu un rating de 6.1.
Autoritățile fiscale din Coreea de Sud analizează operațiunile de afaceri ale companiei-mamă a Bithumb cripto-schimb, Bithumb Holdings, pentru presupusă evaziune fiscală.
Potrivit Yonhap News, un raport de presă locală de marți, Biroul de Investigații al Serviciului Fiscal Regional din Seul investighează presupusa evaziune fiscală a Bithumb Korea, Bithumb Holdings și afiliații cu privire la tranzacții interne și externe.
Sonda actuală reprezintă a doua oară când întreprinderea cripto face obiectul unei investigații fiscale de către guvernul sud-coreean. În 2018, Bithumb Korea a primit o bancnotă de mai multe milioane de dolari pentru taxe înapoi, chiar dacă compania nu a fost găsită vinovată de evaziune fiscală în ancheta din acel an.
Recent, Bithumb Holdings a făcut titlurile pe prima pagină a unui caz împotriva fostului său președinte, Lee Jung-Hoon, care a fost achitat de acuzațiile că ar fi comis fraudă în valoare de 100 de milioane de dolari.
Potrivit rapoartelor, procurorii sud-coreeni i-au chestionat și pe Kang Jong-hyun, un alt fost președinte al Bithumb, și pe sora lui mai mică, Kang Ji-Yeon, în legătură cu un caz de delapidare care implică companii afiliate.
Potrivit site-ului de urmărire a pieței, CoinMarketCap, Bithumb se află printre primele 10 schimburi de criptomonede cu un rating de 6.1. Volumul său de tranzacționare pe 24 de ore de 239,364,226 USD a scăzut
3.29%. În special, Bithumb se numără printre marii administratori de active cripto care încă nu au publicat detalii specifice despre fondurile clienților sub supravegherea lor.
În știrile conexe, Thailanda Securities and Exchange Commission investighează dacă bursa criptografică în faliment Zipmex a încălcat reglementările de stat în oferirea unor servicii de active digitale.
Recent, CEO-ul Zipmex, Akalarp Yimwilai, a primit o întrebare de la SEC despre presupusele operațiuni de afaceri ilegale.
Sursa: https://coinedition.com/south-korea-goes-after-bithumb-for-another-tax-evasion-scandal/