Procurorii sud-coreeni au emis un mandat de arestare pentru co-fondatorul Terraform Labs, Daniel Shin, susținând că acesta a profitat ilegal înainte de prăbușirea criptomonedei luna și a monedei stabile terraUSD în mai.
Au fost făcute și mandate pentru alți trei investitori Terraform Labs și patru ingineri, Yonhap News Rapoarte.
Coreea de Sud a condus anchetele penale cu privire la dispariția companiei, bănuind fraudă și evaziune fiscală pe scară largă. Registrele fiscale ale directorului general Do Kwon și Shin au fost confiscate. În iulie, procurorii au făcut o percheziție în birourile mai multor burse de criptomonede locale de top, precum și în casele și birourile suspecților înrudiți, inclusiv Kwon și Shin.
În septembrie, Coreea de Sud a emis mandate de arestare pentru Kwon, șeful de cercetare Nicholas Platias și alții. În mod curios, Shin nu a fost listat.
Shin a părăsit Terraform Labs în martie 2020 pentru a lucra la firma sa fintech Chai Corporation. Cu toate acestea, procurorii bănuiesc că Chai a scurs informații despre clienți către Terraform Labs atunci când a fost lansat în 2018 și a deturnat fonduri pentru a-și promova simbolul.
Citeşte mai mult: Bursa de criptomonede Upbit a dat în judecată pentru întârzierea transferului LUNA în timp ce Terra s-a prăbușit
Procurorii mai suspectează că Shin a vândut 105 milioane de dolari luna cu un profit imens, fără să spună investitorilor. Shin respinge aceste afirmații și susține că legăturile cu Terraform Labs au fost rupte când a plecat în 2020.
„Am părăsit [Terraform Labs] cu doi ani înainte de prăbușirea Terra și Luna și nu am nimic de-a face cu prăbușirea”, a spus el într-o declarație scrisă. Shin a mai scris că regretă că Coreea de Sud a emis un mandat de arestare, în ciuda faptului că a cooperat cu ancheta.
Locația lui Kwon rămâne necunoscută. Coreea de Sud a cerut Interpolului să emită o notificare roșie, cu care a fost de acord în septembrie. Agențiile de aplicare a legii din întreaga lume au fost îndemnate să-l caute și să-l aresteze pe Kwon.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.
Sursa: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/