Autoritatea de reglementare din Singapore respinge capitalul Three Arrows pentru depășirea pragului de 250 de milioane de dolari

Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a dezvăluit joi că a mustrat Three Arrows Capital (3AC). Administratorul de fonduri cripto cu probleme este însărcinat să furnizeze informații inadecvate și să depășească pragul permis pentru activele în administrare (AUM) concepute pentru administratorii de fonduri. 

MAS mustră Three Arrows Capital (3AC)

Potrivit raportului oficial, MAS a declarat că mustrarea este legată de mai multe încălcări ale reglementărilor ale companiei în ultimii ani. 

Agenția de reglementare a dezvăluit că 3AC a fost cercetată din iunie 2021 pentru încălcări ale politicilor prevăzute de Securities and Futures Act 2001 (SFA) și de Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations (SFR). 

MAS a explicat că 3AC a primit autorizație ca societate de administrare a fondurilor înregistrată (RFMC) în august 2013, permițându-i firmei să opereze ca administrator de active reglementat cu mai puțin de 30 de investitori. 

Conform regulii RFMC, firma era obligată să gestioneze active în valoare de maximum 250 de milioane de dolari cu rapoarte constante către autoritățile de reglementare financiare, care au subliniat că firma a depășit limita de două ori, între iulie și septembrie 2020 și din noiembrie 2020 până în august 2021. .

Neraportarea informațiilor adecvate

MAS a dezvăluit, de asemenea, că 3AC nu a notificat agenției schimbările în conducerea și acționariatul directorilor săi, domnul Su Zhu și domnul Kyle Livingston Davies, în termenul corespunzător. 

Compania de administrare a activelor și-a deturnat, de asemenea, gestionarea principalelor sale active către un cont offshore din Insulele Virgine Britanice (BVI) la 1 septembrie 2021. A reluat cultivarea unui fragment din deținerile fondului în februarie 2022. 

Cu toate acestea, MAS a declarat că declarațiile au fost înșelătoare, deoarece firma nu a notificat autorităților de reglementare că Zhu era și acționar al entității BVI. MAS 

3AC a planificat să părăsească Singapore înainte de tulburări

Înainte de turbulența masivă de pe piață care a lovit capitalul Three Arrows, fondul a trimis o notificare în aprilie către MAS, dezvăluind planurile de a întrerupe oferirea serviciilor sale de gestionare a fondurilor în Singapore începând cu 6 mai 2022. 

Cu toate acestea, piața cripto a suferit o scădere abruptă în aceeași lună, ducând la prăbușirea blockchain-ului Terra (LUNA). și provocând un lanț de reacții adverse în industrie. 3ACsuferit o gravă criza de lichidare din cauza pozitiilor cu supralevier și a fost emis un ordin de lichidare de la o instanță din BVI pe 29 iunie.