Autoritățile din Singapore investighează Terraform Labs

De când Do Kwon și Terraform Labs au fost acuzați de implicarea în activități frauduloase de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din Statele Unite în urmă cu o lună, autoritățile din Singapore au început o investigație asupra firmei pe care Kwon a ajutat-o ​​să o construiască, Terraform Labs. Potrivit acuzațiilor făcute în acțiunea introdusă de SEC, Kwon a sustras circa 10,000 de bitcoin de pe platforma Terra și Garda Foundation Luna, pe care apoi i-a transformat în monedă fiat. Securities and Exchange Commission (SEC) afirmă că Kwon a curățat bitcoini în valoare de peste o sută de milioane de dolari de la prăbușirea inițială a site-ului.

Un e-mail emis de poliția din Singapore pe 6 martie spunea că „au început investigații cu privire la Laboratoarele Terraform”, așa cum se arată într-un raport al Bloomberg. În plus, e-mailul spunea că investigațiile sunt „în desfășurare” și că Kwon nu se află în orașul-stat în prezent.

Mai mulți participanți din industria criptomonedelor și-au exprimat dezaprobarea față de caz pe motiv că ar putea deschide calea pentru ca SEC să vizeze monedele stabile în litigii viitoare. Comparațiile de active făcute de SEC au fost chiar descrise drept „sălbatice” de către avocații care lucrează în afacere.

Începutul acestei afaceri poate fi urmărit încă din mai 2022, când moneda stabilă cunoscută sub numele de Terra USD (UST) a fost nelegată de dolarul american. Următoarea dispariție a ecosistemului Terra a fost responsabilă pentru o implozie uriașă pe piața activelor digitale, care a dus la pierderi de aproximativ 40 de miliarde de dolari.

Autoritățile din Coreea de Sud au efectuat și o anchetă asupra Laboratoarelor Terraform și a fost emis un mandat pentru arestarea lui Kwon în acea țară. În încercarea de a-l identifica pe Kwon, ofițerii de aplicare a legii din Coreea de Sud s-au îndreptat spre Serbia. Pe 15 februarie, procurorii sud-coreeni au depus un mandat de arestare a unui director local de comerț electronic pe care l-au acuzat că a luat Terra (LUNA) în schimbul promovării Terra Labs. Executivul a fost suspectat că a primit plata pentru comercializarea Terra Labs.

La momentul în care a fost scris acest articol, Kwon nu a făcut niciun comentariu. Pe tot parcursul incidentului, co-fondatorul Terraform Labs a fost destul de activ pe rețelele de socializare. Pe de altă parte, este începutul lunii februarie și de atunci nu a mai scris pe Twitter.