Silvergate știa mai multe despre problemele FTX decât spune, spun senatorii SUA

Un grup de senatori americani caută noi detalii de la Silvergate Capital Corp despre cunoștințele sale despre presupusa utilizare abuzivă de către FTX a fondurilor clienților. Într-o scrisoare direcționată către CEO-ul Silvergate, Alan Lane, parlamentarii au susținut că compania nu a răspuns pe deplin la întrebările despre legăturile companiei cu bursa de criptomonede prăbușită atunci când a fost abordată pe 5 decembrie.

Senatorii îl întreabă pe Silvergate dacă știa despre presupusa utilizare abuzivă a fondurilor clienților de către FTX, după ce parlamentarii au spus că firma a oferit răspunsuri „evazive și incomplete” la o anchetă anterioară. https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Ianuarie 31, 2023

Senatorii implicați în anchetă includ un critic renumit al criptomonedei, Elizabeth Warren (D-Mass) și republicanii Roger Marshall (R-Kansas) și John Kennedy (R-La).

În scrisoare, parlamentarii au stipulat:

Suntem consternați de răspunsul dvs. evaziv și incomplet la scrisoarea noastră din 5 decembrie 2022, cu privire la rolul Silvergate în transferul necorespunzător al fondurilor utilizatorilor FTX către Alameda Research. Am scris căutând informații despre ceea ce părea a fi un fiasco flagrant al responsabilităților băncii dvs. de a ține sub control și de a raporta activități financiare suspecte.

În plus, senatorii au afirmat că atât Congresul, cât și publicul merită informațiile necesare pentru a înțelege rolul Silvergate în căderea frauduloasă a FTX. Faptul că Silvergate a apelat la Federal Home Loan Bank ca bancher de ultimă instanță în 2022, parlamentarii au susținut că pur și simplu nu este o rațiune acceptabilă, iar compania ar trebui să ofere răspunsuri.

Fostul fondator FTX, Sam Bankman-Fried, și alți directori de nivel înalt, cum ar fi co-fondatorul FTX Gary Wang și CEO-ul Alameda Research, Caroline Ellison, au fost acuzați că au desfășurat o schemă frauduloasă. Schema a implicat combinarea de miliarde de dolari din fonduri ale clienților FTX și fondul său speculativ afiliat, Alameda Research.

Se pretinde că activele au fost depuse într-un cont Silvergate al unui subordonat Alameda denumit North Dimension, conform Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse. relatărilor, utilizatorii FTX au fost rugați să transfere fonduri către North Dimension, un retailer de electronice false, pentru a ascunde faptul că fondurile au fost folosite pentru investițiile Alameda.

Platforma Silvergate a refuzat anterior să răspundă la întrebările legate de FTX adresate de parlamentari, invocând restricții privind „dezvăluirea informațiilor confidențiale de supraveghere”, potrivit scrisorii.

Cu toate acestea, fostul ofițer șef de inovare pentru Asigurarea Federală a Depozitelor, Sultan Meghji, a afirmat prin Twitter că băncile nu au putut dezvălui informații confidențiale de supraveghere. În unele cazuri, ei ar putea fi trași la răspundere pentru infracțiuni penale dacă o fac, chiar dacă sunt solicitați de Congres. Meghji a mai precizat că:

Nu este de mirare că platforma (sau orice altă bancă) ar folosi aceste reglementări pentru a evita să răspundă la un chestionar al Congresului. Congresul ar trebui să lucreze împreună cu autoritățile de reglementare bancară pentru a obține aceste informații.

Silvergate sub presiune

Silvergate a fost supus unei presiuni tot mai mari în ultimele luni. La începutul lunii ianuarie, Silvergate a dezvăluit că avea avansuri pe termen scurt de 4.3 miliarde de dolari la Federal Home Loan Bank și aproximativ 4.6 miliarde de dolari în numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului 2022. John Stark, consultant LLC a dezvăluit prin Twitter că finanțarea a permis companiei să preveniți o rulare a depozitelor după dispariția FTX. Silvergate a fost printre câteva bănci prietenoase cu criptomonedele care au depins de programul stabilit inițial sub președintele Herbert Hoover pentru a stimula creditarea ipotecară.

Banca cripto-prietenoasă Silvergate a primit un împrumut de 4.3 miliarde de dolari de la Federal Home Loan Bank pentru a evita o rulare bancară. Contribuabilii americani subvenționează acum în mod oficial frauda/escrupția criptografică în cadrul primului salvare criptografică din SUA, totul făcut la vedere. Deci așa moare libertatea.https://t.co/G4VKSsLV7w

– John Reed Stark (@JohnReedStark) Ianuarie 11, 2023

În plus, un costum de acțiune colectivă a fost depusă împotriva lui Silvergate pe 14 decembrie din cauza rolului său de a transfera fondurile clienților FTX către firma de tranzacționare Alameda Research. Acțiunea colectivă a fost depusă în numele tuturor cumpărătorilor de titluri Silvergate, în care Lane și directorul financiar, Antonio Martino, erau enumerați ca pârâți.

 Lipsesc detalii 

Silvergate a răspuns scrisorii inițiale a senatorilor în decembrie prin care se stipulează că Alameda și-a deschis un cont la firmă în 2018, înainte de înființarea companiei de schimb, FTX. Banca a mai precizat că examinează tranzacțiile asociate cu conturile FTX și Alameda.

În decembrie, Lane a afirmat că Silvergate a efectuat o diligență semnificativă asupra schimbului de criptomonede și a entităților aferente acestuia în timpul procesului de integrare și prin monitorizarea continuă.

În cea mai recentă scrisoare, senatorii americani l-au acuzat pe Silvergate că a izolat informațiile esențiale necesare Congresului pentru a evalua măsura în care platforma este responsabilă pentru transferul necorespunzător al fondurilor clienților FTX către Alameda.” Senatorii au susținut, de asemenea, că trebuie să stabilească orice problemă de neconformitate din partea băncii sau a auditorilor care ar fi putut duce la frauda reclamată.

În noua rundă de anchete, senatorii i-au cerut lui Silvergate să răspundă la o serie de întrebări. Unele întrebări includ dacă banca știa că FTX își direcționa utilizatorii să transfere fonduri către conturile Alameda de la Silvergate. O altă anchetă este dacă a bănuit că orice tranzacție este suspectă.

Senatorii au solicitat în continuare detalii cu privire la practicile companiei de due diligence, modul în care intenționează să utilizeze veniturile din împrumutul său FHLB și rezultatele analizelor efectuate de Fed și de auditorii independenți. Cu toate acestea, Silvergate are până pe 13 februarie să răspundă la întrebări.

Mai multe stiri:

Fight Out (FGHT) – Cea mai nouă mișcare pentru a câștiga proiect

• Verificat CertiK și verificat KYC CoinSniper
• Prevânzare în stadiu incipient Live acum
• Câștigă criptografii gratuite și atinge obiectivele de fitness
• Proiectul LBank Labs
• În parteneriat cu Transak, Block Media
• Mizați recompense și bonusuri