SEC a solicitat unei instanțe un ordin de restricție temporar împotriva Binance și a afiliaților săi – BAM Management și BAM Trading – într-o mișcare care ar putea îngheța activele Binance.US.
Moțiunea SEC, depusă marți la Tribunalul Districtual din SUA pentru Districtul Columbia, a numit Binance, BAM Management și BAM Trading.
Dacă este aprobată, ordinul de restricție ar împiedica, de asemenea, inculpații să „distrugă, modifică sau ascunde înregistrările relevante”. Vine la o zi după ce SEC a dat în judecată Binance.
Ordinul, dacă este acordat de instanță, ar permite, de asemenea, SEC să dispună „descoperirea rapidă” a potențialelor probe. Autoritatea de reglementare a solicitat ca moțiunea sa să fie aprobată „pe o bază accelerată”, spunând că un rezultat rapid ar „asigura siguranța activelor clienților și va preveni disiparea activelor disponibile pentru orice judecată”.
Pentru a-și prezenta cazul, avocații SEC au citat „ani de conduită violativă” din partea Binance și a afiliaților săi, precum și „nerespectarea [pentru] legile Statelor Unite, sustragerea de la supravegherea reglementară și întrebări deschise cu privire la diferite transferuri financiare” atunci când vine la clienții săi.
Binance.US a declarat pentru Blockworks într-o declarație că „Activele utilizatorilor rămân sigure și securizate, iar platforma continuă să fie pe deplin operațională, depunerile și retragerile funcționând normal.”
SEC a mai solicitat „repatrierea și alte scutiri specificate cu privire la custodia și controlul monedelor fiduciare și al activelor cripto depuse, deținute, tranzacționate și/sau acumulate de clienți pe platforma de tranzacționare a activelor cripto Binance.US sau deținute în alt mod în beneficiul clienții BAM și ai Platformei Binance.US.”
SEC a intentat luni un proces împotriva Binance, BAM Management, BAM Trading și CEO Changpeng „CZ” Zhao, acuzând încălcări ale Legii de schimb, ale Legii privind valorile mobiliare și potențialele fraude.
SEC a susținut, de asemenea, că programul de miză al BAM Trading pe Binance.US este un contract de investiții – și ca urmare, se încadrează în definiția unei valori mobiliare.
Agenția de reglementare susține, de asemenea, că Binance și Zhao au fost „intim implicați în conducerea operațiunilor comerciale ale BAM Trading în SUA”. Zhao a fost numit și în ordinul de restricție temporară.
Binance a negat afirmațiile SEC, spunând că „cel mai recent, ne-am angajat în discuții ample de bună-credință pentru a ajunge la o înțelegere negociată pentru a-și rezolva investigațiile.
Binance.US a adăugat în declarația lor că „Până de curând – în ciuda anilor de implicare – personalul SEC nu și-a exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța activelor clienților. Și printr-un dialog aproape non-stop din ultima săptămână, consilierul companiei a abordat preocupările personalului SEC cu privire la siguranța activelor clienților. În ciuda informațiilor pe care compania le-a furnizat pentru a asigura personalul SEC cu privire la siguranța activelor clienților, personalul a decis totuși să depună o moțiune pentru a solicita un ordin de restricție temporar și o ordonanță preliminară. Deși suntem dezamăgiți de această acțiune, așteptăm cu nerăbdare să ne apărăm în instanță.”
Binance nu a răspuns la o solicitare de comentarii.
Actualizat pe 6 iunie la 6:10 ET: s-au adăugat comentarii de la Binance.US
Primiți cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei pe e-mailul dvs. în fiecare seară. Abonați-vă acum la buletinul informativ gratuit Blockworks.
Doriți ca alpha să fie trimis direct în căsuța dvs. de e-mail? Obțineți idei de comerț degen, actualizări de guvernare, performanță de simboluri, tweet-uri de nelipsit și multe altele din Daily Debrief al Blockworks Research.
Nu pot aștepta? Obțineți știrile noastre în cel mai rapid mod posibil. Alăturați-vă nouă pe Telegram și urmăriți-ne pe Google News.
Sursa: https://blockworks.co/news/binance-us-sec-assets-freeze