Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA l-a acuzat pe fostul director general al FTX, Sam Bankman-Fried, pentru fraudarea investitorilor prin managementul opac al riscului și deturnarea fondurilor clienților către Alameda Research.
SEC susține că Bankman-Fried a reprezentat în mod incorect mecanismul de gestionare a riscurilor FTX pentru investitorii de acțiuni care au investit 1.8 miliarde de dolari în schimb.
SEC vrea să împiedice Bankman-Fried să ofere titluri de valoare
În plus, SEC s-a plâns că Bankman-Fried nu a reușit să fie transparent cu privire la deturnarea fondurilor clienților FTX către firma sa de tranzacționare quant Alameda Research și a ascuns scutirea Alameda de la politicile FTX de gestionare a riscurilor, în ciuda faptului că firma de tranzacționare deține cantități mari din tokenul FTT ilichid al FTX. Agenția recent declarat FTT a securitate.
Ca urmare a plângere, SEC solicită ordonanțe care să-l împiedice pe Bankman-Fried să cumpere sau să vândă valori mobiliare ca parte a unui demers de afaceri și îi cere să restituie profiturile din presupusele sale activități frauduloase. În plus, ei doresc ca fostul șef FTX să fie interzis din funcții de conducere corporative și să fie acuzat de o sancțiune civilă.
FTX depusă pentru falimentul din Capitolul 11 pe 11 noiembrie 2022, după o criză de lichiditate care a făcut-o în imposibilitatea de a satisface cererea clienților de retrageri. Bankman-Fried a fost ulterior arestat în Bahamas și extrădat în SUA, unde el fete opt acuzații penale, inclusiv fraudă electronică și încălcarea legilor de finanțare a campaniilor politice. Un judecător american a stabilit un proces pentru octombrie 2023.
În prezent, el are o garanție de recunoaștere de 250 de milioane de dolari care îl vede închis la casa părinților săi din Palo Alto, California. El a început recent o postare pe blog pentru a se apăra de acuzațiile de fraudă.
Reacția la acuzațiile SEC împotriva SBF
Creatorul de instrumente NFT Origin Protocol a spus că sunt mulțumiți de plângere, în timp ce alții au criticat SEC pentru că a profitat de pe urma infracțiunilor financiare.
SBF l-a trântit pe noul CEO al FTX, John Jay Rază III, care a spus este deschis să revigoreze FTX în primul său interviu public de când a preluat controlul frâielor.
Ray, un expert în insolvență cel mai faimos pentru rolul său în falimentul Enron, a spus că grupul operativ nou numit al FTX nu va lăsa piatra neîntorsă. „Totul este pe masă. Dacă există o cale înainte în acest sens, atunci nu doar că vom explora asta, ci o vom face.” spuse Ray.
La scurt timp după ce a apărut raportul, Bankman-Fried l-a criticat pe Ray pentru că „a plătit mintea” unei idei pe care Bankman-Fried însuși a susținut că a încercat să o pună în aplicare cu ceva timp în urmă.
Potrivit WSJ, ideea pentru renașterea FTX.com a venit de la mai mulți investitori care văd bursa ca o întreprindere viabilă. Ray investighează, de asemenea, dacă relansarea afacerii ar putea restabili clienții lipsiți de așteptare pentru rezultatul procesului de faliment al bursei, în curs de desfășurare în Delaware.
De la preluarea în noiembrie 2022, echipa lui Ray a încercat să găsească toți banii bursei. De asemenea, au angajat bancheri de investiții pentru a lichida afiliații FTX și 5 miliarde de dolari în investiții de capital de risc.
Pentru noutățile Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, click aici.
Declinare a responsabilităţii
BeInCrypto a contactat compania sau persoana implicată în poveste pentru a obține o declarație oficială despre evoluțiile recente, dar încă nu a primit răspuns.
Sursa: https://beincrypto.com/sec-charges-sbf-for-abusing-1-8b-in-funds/