SEC acuză 8 persoane legate de schema CoinDeal

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA a depus acuzații împotriva a opt persoane implicate într-o schemă criptografică numită CoinDeal, potrivit unui Ianuarie 4 comunicat de presa.

SEC a declarat în plângerea sa că fondatorul CoinDeal, Neil Chandran, a operat o schemă frauduloasă de investiții cripto, împreună cu alte persoane și grupuri.

Făptuitorii CoinDeal au strâns peste 45 de milioane de dolari vânzând investitorilor titluri neînregistrate. Ei au promis randamente mari și au insistat că tehnologia blockchain a CoinDeal va fi vândută cumpărătorilor mai bogați pentru trilioane de dolari.

Cu toate acestea, CoinDeal nu a vândut niciodată presupusa tehnologie blockchain și nicio avere nu a fost niciodată distribuită investitorilor.

Daniel Gregus, directorul regional al SEC pentru Chicago, a declarat:

„Pretindem că inculpații au susținut în mod fals accesul la tehnologia blockchain valoroasă și că vânzarea iminentă a tehnologiei ar genera profituri ale investițiilor de peste 500,000 de ori pentru investitori.”

Cei implicați în schemă au folosit abuziv fondurile pentru cheltuieli personale. SEC notează că Chandran a folosit fonduri pentru a cumpăra mașini, proprietăți și o barcă. Un anunț trecut sugerează că Chandran a trebuit să piardă cel puțin 100 de active diferite.

Chandran are o lungă istorie de fraudă. El a fost inculpat de Departamentul de Justiție al SUA pe alte taxe legate de CoinDeal vara trecuta. În 2017, a fost arestat în SUA sub acuzația de infracțiune legată de o firmă numită Sungame Corp. În 2015, a fost acuzat de autoritățile canadiene în legătură cu o firmă numită Platinum Equities Ltd.

Plângerea de astăzi de la SEC numește și alte patru persoane implicate în schema CoinDeal: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel și Linda Knott. În plus, denumește trei grupuri de marketing pe mai multe niveluri: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc și BannersGo, LLC. Cele opt entități se confruntă cu acuzații asortate.

SEC a întreprins recent numeroase cazuri legate de cripto. Ieri, asta au anunțat acuzațiile împotriva lui Cooper J. Morgenthau, un CFO care a deturnat fonduri pentru a investi în criptomonede. Astăzi, SEC a încercat să intervină într-o vânzare de active planificată între Binance.US și Voyager Digital.

Alte cazuri importante de SEC din ultimul an l-au preocupat pe un asociat FTX Caroline Ellison, celebritate și influență Kim Kardashian, și firma de creditare BlockFi.