SEC a prins FTX Big Fish, va lucra în caz împotriva SBF

Pentru o raportează de la Bloomberg, fostul director de inginerie al FTX, Nishad Singh, a pledat vinovat de acuzațiile depuse împotriva lui. Singh cooperează cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) și va lucra în dosarul construit împotriva fostului său șef, Sam Bankman-Fried (SBF).

Ca Bitcoinist raportate în decembrie 2022, doi membri ai cercului interior al SBF, Caroline Ellison, fost CEO la Alameda Research, și Gary Wang, co-fondator la FTX, au pledat vinovați și lucrează cu SEC și autoritățile americane. Singh este al treilea director executiv care se retrage și se alătură anchetei împotriva SBF.

FTX Higher Up a știut că ceva nu este în neregulă de luni de zile

Potrivit raportului, Singh a pledat vinovat pentru un rechizitoriu în șase capete de acuzare, inclusiv fraudă prin sârmă, conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare, încălcarea legii privind finanțarea campaniei și alte acuzații. În timpul unei ședințe de judecată care a avut loc astăzi la tribunalul federal din Manhattan, fostul șef de inginerie FTX a spus:

(Îmi pare) incredibil de rău pentru rolul meu în asta și pentru răul pe care l-a provocat. Am luat măsuri pentru a face să pară că veniturile FTX erau mai mari decât erau și am furnizat aceste informații auditorilor. Știam că conduita mea era greșită.

Singh a mărturisit, de asemenea, că știa despre situația financiară precară a FTX și despre împrumuturile acordate brațului comercial al companiei, Alameda Research. În acest sens, judecătorul a stabilit că fostul executiv „a nesocotit un risc substanțial” prin rămânerea în companie, încălcând legea.

Cu privire la acuzațiile privind finanțarea campaniei, în care milioane de dolari au fost transferați politicienilor americani în numele SBF și al cercului său apropiat, Singh susține că nu știa că compania își folosea numele în aceste scopuri.

Ca și Bitcoinist raportate, Curtea Districtului de Sud din New York a lansat un rechizitoriu care dezvăluie o schemă FTX pentru a-și spori influența în Washington. În această strategie, SBF și alții au donat oficialilor guvernamentali de rang înalt pentru „propriul lor câștig”.

Frauda „pură și simplă”

SEC, Commodities Futures Trading Commission (CFTC) și Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York presat acuzații împotriva lui Singh ca parte a acordului. SEC susține că fostul FTX Chief Engineering s-a aflat în spatele codului software care a permis schimbului cripto să-și fraudeze clienții.

În public, SBF și-a asigurat clienții și alții că compania ia măsuri adecvate pentru a-și proteja fondurile. SEC susține că aceste declarații au fost înșelătoare. Astfel, Singh poate fi tras la răspundere pentru „participarea activă la schema de a înșela” investitorii FTX.

În ultimele momente ale schimbului, Singh a luat un împrumut de 6 milioane de dolari pentru uz personal, susține rechizitoriul SEC. Gurbir Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC a declarat:

Pretindem că aceasta a fost o fraudă, pur și simplu: în timp ce pe de o parte FTX și-a prezentat investitorilor presupusele măsuri eficiente de reducere a riscurilor, pe de altă parte, domnul Singh și co-pârâții săi furau fondurile clienților folosind codul software pe care dl. Singh a ajutat la crearea . Un pilon al legilor noastre privind valorile mobiliare este că atunci când companiile și reprezentanții lor decid să vorbească asupra unei probleme, nu pot minți investitorii în chestiuni care sunt esențiale pentru deciziile lor de investiții.