SEC și CFTC îl taxează pe Nishad Singh de la FTX

Inginerul șef al FTX, Nishad Singh, a fost lovit de procese atât de la SEC, cât și de la CFTC la scurt timp după ce a pledat vinovat pentru șase acuzații penale ieri.

Sprijinirea și favorizarea fraudei

Un alt locotenent al lui Sam Bankman-Fried se confruntă cu procese civile.

Ieri atât cele Securities and Exchange Commission si Commodity Futures Trading Commission a depus plângeri împotriva fostului șef de inginerie FTX, Nishad Singh.

CFTC l-a acuzat pe Singh de fraudă și de contribuție la frauda comisă de FTX, Alameda Research și Sam Bankman-Fried. Printre altele, organismul de reglementare solicită penalități monetare civile, restituirea fondurilor și interzicerea lui Singh de a fi vreodată implicată în tranzacțiile cu mărfuri sau „mărfuri cu active digitale”.

„Depunerea de astăzi reflectă angajamentul CFTC de a proteja piețele de mărfuri digitale din SUA”, a declarat consilierul șef al CFTC, Gretchen Lowe. „Depunerea de astăzi include, de asemenea, o concesiune a răspunderii de către o persoană care, așa cum este acuzată, s-a implicat și a contribuit la încălcări semnificative ale Legii Bursei de Mărfuri și ale regulamentelor CFTC.”

SEC, la rândul său, l-a acuzat pe Singh de încălcarea Legii privind valorile mobiliare și a Legii de schimb, permițând lui Bankman-Fried să mute fonduri FTX într-o manieră ilegală. Agenția solicită, de asemenea, sancțiuni monetare civile și să-i interzică lui Singh să tranzacționeze valori mobiliare, inclusiv „titluri de active cripto”.

„Pretindem că aceasta a fost o fraudă, pur și simplu”, a declarat directorul SEC de aplicare, Gurbir Grewal. „În timp ce, pe de o parte, FTX și-a prezentat investitorilor presupusele măsuri eficiente de atenuare a riscului, pe de altă parte, domnul Singh și co-pârâții săi furau fondurile clienților folosind codul software pe care dl. Singh a ajutat la creare.”

Singh a pledat vinovat ieri pentru o acuzație de fraudă electronică, trei capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă, o acuzație de conspirație pentru a spăla bani și o acuzație de conspirație pentru fraudarea Statelor Unite prin încălcarea legilor privind finanțarea campaniei.

Disclaimer: La momentul redactării acestui articol, autorul acestei piese deținea BTC, ETH și mai multe alte active cripto.