SDNY lansează FTX Task Force pentru recuperarea fondurilor

Districtul de Sud din New York a creat un grup operativ care intenționează să recupereze activele FTX pierdute, potrivit unui raport publicat de CNBC pe Ianuarie 3.

Acest efort, numit FTX Task Force, va lucra pentru a urmări și recupera fondurile aparținând clienților care au pierdut fonduri în timpul prăbușirii schimbului. Grupul operativ va continua, de asemenea, anchete și urmăriri penale legate de FTX.

Cele mai recente estimări ale autorităților de reglementare din SUA sugerează că utilizatorii FTX au pierdut 8 miliarde de dolari din cauza fraudei. Aproximativ 3.5 miliarde de dolari din aceste active par să fie deținute de autorităților de reglementare din Bahamas, în timp ce altul $ 372 de milioane de de fonduri au fost pierdute într-un hack pe FTX.

Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, a spus:

Districtul de Sud din New York lucrează non-stop pentru a răspunde la implozia FTX... Este un moment de lucru pe punte. Lansăm grupul operativ SDNY FTX pentru a ne asigura că această muncă urgentă continuă, alimentată de toate resursele și expertiza SDNY până când se face dreptate.

Grupul operativ va fi condus de Andrea Griswold, consilierul șef al lui Williams. Griswold a condus anterior eforturile de a investiga implozia lui Terra vara trecuta.

Districtul de Sud din New York operează în cadrul Departamentului de Justiție al SUA (DOJ). Grupul operativ va reuni, în plus, diverse alte birouri ale DOJ, inclusiv unitatea sa de Fraude cu valori mobiliare și mărfuri, unitatea de corupție publică, unitatea de spălare a banilor și unitatea de întreprinderi criminale transnaționale.

Districtul de Sud din New York este, de asemenea, responsabil pentru alte evoluții recente legate de cazul în curs împotriva FTX și a membrilor săi.

Biroul a ajuns la un acord de pledoarie cu asociații FTX Caroline Ellison și Gary Wang luna trecută. De asemenea încărcat fostul CEO al FTX Bankman-Fried cu fraudă și spălare de bani la mijlocul lunii decembrie; Bankman-Fried a pledat astăzi nevinovat pentru aceste acuzații.