SDNY lansează grupul operativ FTX pentru a investiga și a recupera fondurile victimelor

Biroul procurorului SUA pentru Districtul de Sud al New Yorkului (SDNY) a anunțat formarea unui grup operativ FTX care să se ocupe de investigațiile și urmăririle ulterioare legate de FTX.

„Districtul de Sud din New York lucrează non-stop pentru a răspunde la implozia FTX”, a declarat Damian Williams, procurorul SUA pentru SDNY, într-un comunicat. Numind răspunsul său un „moment al tuturor mâinilor pe punte”, Williams a adăugat că: „Lansăm grupul operativ SDNY FTX pentru a ne asigura că această muncă urgentă continuă, alimentată de toate resursele și expertiza SDNY până când se va face dreptate”.

Potrivit declarației, grupul operativ nou creat își va folosi confiscarea activelor și capacitățile cibernetice pentru a urmări și recupera fondurile victimelor în valoare de miliarde de dolari legate de schimbul de criptomonede prăbușit.

Condus de Andrea Griswold, adjunctul principal al lui Williams, grupul operativ cuprinde procurori superiori din diferite unități SDNY, inclusiv Unitatea de Fraude cu Valori Mobiliare și Mărfuri, Unitatea de Corupție Publică, Unitatea de Spălare a Banilor și unitatea Transnational Crime Enterprise.

Griswold a investigat de asemenea colaps a monedei stabile algoritmice UST de la Terra și a jetonului său soră, LUNA.

Înainte de lansarea grupului de lucru FTX, investigațiile referitoare la schimb au fost gestionate de procurorii de la unitățile SDNY Fraude cu valori mobiliare și mărfuri și spălare a banilor și Întreprinderi criminale transnaționale.

SBF pledează nevinovat

Grupul operativ SDNY FTX a fost format în aceeași zi în care fostul CEO al bursei prăbușite, Sam Bankman-Fried a pledat nevinovat la acuzațiile de infracțiuni financiare la Tribunalul Districtual al SUA din Manhattan.

Bankman-Fried se confruntă cu opt acuzații penale, inclusiv fraudă și spălare de bani, precum și încălcarea legilor privind finanțarea campaniei. Criptomogul în dizgrație se află în prezent în arest la domiciliu la domiciliul părinților săi pe a Cauțiune de 250 de milioane de dolari.

Co-fondatorul FTX Gary Wang și Caroline Ellison, fostul CEO al companiei soră a FTX, Alameda Research, au pledat vinovați pentru infracțiuni financiare legate de prăbușirea bursei și sunt cooperant cu investigaţii asupra lui Bankman-Fried şi FTX.

Potrivit declarației de faliment a companiei, FTX are datorii de peste 10 miliarde de dolari cu aproape 100,000 de creditori.