SDNY înființează un grup special pentru a găsi fonduri FTX

SDNY a stabilit o forță specială pentru a face față consecințelor FTX – și găsi banii!

Biroul Procuraturii Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York (SDNY) a anunțat pe 4 ianuarie că a apelat la procurori de rang înalt pentru a urmări bunurile pierdute ale clienților după prăbușirea FTX.

Organele de supraveghere financiară din SUA lansează, de asemenea, un „grup de lucru FTX” pentru această sarcină specială.

Fondurile FTX...

Procurorii și agenții noii echipe au o experiență solidă în infracțiuni cu valori mobiliare și mărfuri, corupție financiară, spălare de bani și infracțiuni corporative transfrontaliere.

Acesta va fi responsabil cu controlul și urmărirea penală „Chestiuni legate de prăbușirea FTX”.

Potrivit declarației oficiale a avocatului Damian Williams, avocat al SDNY care se ocupă de cazul FTX și al fondatorului acesteia, SDNY depune toate eforturile pentru a rezolva rapid cazul.

Crearea Grupului de lucru FTX este „pentru a ne asigura că această muncă urgentă continuă, alimentată de toate resursele și expertiza SDNY până când se face dreptate.”

Procurorul federal a adăugat că echipa lucrează și pentru a găsi și recupera răscumpărarea după ce schimbul de criptomonede FTX a intrat în faliment.

Pierderi masive

Prăbușirea bursei de top a șters averea de 16 miliarde de dolari a lui Sam Bankman-Fried în mai puțin de o săptămână. Peste un milion de clienți sunt frustrați dacă își pot primi banii înapoi.

Resimțirea l-a transformat pe Sam Bankman-Fried, de la un criptomiliardar, la „nimic”. Între timp, un alt miliardar cripto, Zhao Changpeng de la Binance, și-a văzut și averea netă scăzând cu 84 de miliarde de dolari în 2022.

În eforturile de a urmări activele dispărute ale clienților, noua conducere a FTX a angajat și AlixPartners, o firmă de consultanță financiară care a consultat în unele cazuri de faliment bine-cunoscute, inclusiv a lui Enron.

Noile actualizări ale FTX au arătat că fondatorul companiei, Sam Bankman-Fried, a pledat „nevinovat” marți în timpul ședinței de judecată din New York. Miliardarul dezamăgit a insistat asupra nevinovăției sale și a negat acuzațiile din partea Departamentului de Justiție al SUA.

Bankman-Fried se confruntă cu 8 acuzații penale legate de falimentul FTX, inclusiv fraudă financiară și conspirație pentru fraudă legate de activitățile sale de management la bursa FTX și fondul de investiții Alameda Research.

Dacă va fi găsit vinovat, Sam riscă 115 ani de închisoare!

După cum a raportat anterior, de către SDNY, fostul CEO al FTX a fost supus a trei acuzații separate de către Departamentul de Justiție, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA și Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse.

Pledoaria de nevinovat înseamnă că Sam Bankman-Fried va intra într-o luptă juridică pentru a-și dovedi nevinovăția. Primul proces al acestei figuri controversate va începe pe 2 octombrie 2023, potrivit unui judecător din New York.

Procurorii au declarat că vor termina strângerea probelor în săptămânile următoare și vor începe să elibereze documente pertinente.

Procurorii au solicitat încă o dată instanței să-l avertizeze pe Sam Bankman-Fried să nu acceseze niciun portofel criptografic afiliat cu FTX și entități afiliate, dând de înțeles că acesta era în posesie.

În timpul procesului, Bankman-Fried a cerut instanței să nu dezvăluie celelalte două persoane care i-au semnat cererea de eliberare pe cauțiune din motive de confidențialitate și securitate.

Avocatul care îl reprezintă pe fostul CEO al FTX a recunoscut că clientul și familia sa au primit mai multe amenințări în trecut și nu doresc să se întâmple ceva dăunător. Această cerere a fost admisă de instanță.

Dezastrul FTX a declanșat o criză majoră pe piața criptomonedelor. BlockFi, unul dintre cei mai mari creditori de criptomonede din lume, a declarat faliment ca urmare a crizei de schimb FTX.

Genesis Trading, o altă parte asociată cu FTX, a fost, de asemenea, în dificultate financiară. Turbulența pieței Bitcoin nu arată semne de atenuare.

Teama comunității de instabilitatea pieței criptomonedei s-a intensificat în urma prăbușirii rapide a fostului gigant criptografic cu eliminarea frecventă a fondurilor din rețea de către utilizatori.