Escrocii scapă de descoperire folosind identitățile pieței negre

O companie de securitate blockchain numită CertiK a descoperit revelația uluitoare că persoanele care comit fraude cu bitcoin au acces la o piață neagră „ieftină și ușoară” de persoane care sunt dispuși să-și pună numele și fața în proiecte frauduloase la prețul modest de 8 USD. . Identitățile acestor jucători KYC ar putea fi, de asemenea, folosite de criminali pentru a înregistra conturi bancare sau pentru a schimba conturi în nume propriu, ceea ce este o altă posibilitate.

Cercetătorii de la CertiK au descoperit peste 20 de piețe subterane care angajează actori KYC pentru doar 8 USD pentru „gigi” de bază. Aceste „gigi” includ îndeplinirea criteriilor KYC „pentru a deschide un cont bancar sau de schimb valutar dintr-o țară în curs de dezvoltare”. Puteți accesa aceste piețe prin Telegram, Discord, aplicații pentru smartphone și site-uri web specializate în concerte.

CertiK a observat că majoritatea artiștilor interpreți par să fie exploatați deoarece trăiesc în țări în curs de dezvoltare „cu o concentrare peste medie în Asia de Sud-Est” și sunt plătiți între 20 și 30 USD pentru fiecare rol pe care îl joacă. În plus, CertiK a remarcat că majoritatea acestor artiști trăiesc în Asia de Sud-Est.

CertiK a emis un avertisment că peste 40 de site-uri web care pretind că analizează proiecte de criptomonede și acordă „insigne KYC” sunt „inutile” din cauza faptului că serviciile lor sunt „prea superficiale pentru a detecta frauda sau pur și simplu prea amatoare pentru a detecta amenințările interne”. CertiK consideră că acesta este cazul, deoarece site-urile web sunt „prea superficiale pentru a detecta frauda sau pur și simplu prea amatoare pentru a detecta amenințările interne”.

În octombrie, Mastercard a făcut anunțul că va lansa o nouă soluție pentru identificarea și prevenirea fraudelor. Această nouă soluție folosește atât inteligența artificială, cât și datele stocate pe blockchains.

Există o neînțelegere larg răspândită conform căreia natura transparentă a tranzacțiilor blockchain face mai ușor pentru infractorii să ascundă fluxul de bani. Nu este cazul. Pe de altă parte, chiar opusul este cazul.

Agenția franceză de aplicare a legii a reușit să identifice cinci persoane și să le aducă în fața justiției pentru furtul de jetoane nefungibile (NFT) printr-o înșelătorie de tip phishing. Acest lucru a fost posibil prin utilizarea analizei în lanț.