Fostul șef de reglementare al FTX, care nu a fost acuzat de vreo crimă, spre deosebire de colegii săi, ar fi cooperat cu procurorii americani în ancheta lor privind schimbul de criptomonede căzut.
Se așteaptă ca Daniel Friedberg să fie chemat ca martor guvernamental la procesul lui Sam Bankman-Fried din octombrie, Reuters a raportat joi.
După dezlegarea FTX, Friedberg și-a prezentat înțelegerea despre utilizarea de către Bankman-Fried a banilor clienților, a prezentat detalii despre modul în care a funcționat firma de tranzacționare soră Alameda Research și a povestit discuțiile sale cu alți directori FTX pe această temă.
Se pare că s-a întâlnit cu peste 20 de anchetatori, inclusiv cu oficiali de la Departamentul de Justiție, Biroul Federal de Investigații și Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb, la o întâlnire din 22 noiembrie, care a avut loc la biroul procurorului SUA pentru Districtul de Sud din New York.
Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru fraudă și alte acuzații într-un tribunal din Manhattan săptămâna aceasta. El este acum stabilit pentru un proces pe 2 octombrie în timp ce părțile juridice cerne mormanele de probe. Procurorii au a spus că au „sute de mii de documente cu mai multe pe drum”.
Blockworks a contactat avocatul lui Friedberg, Telemachus Kasulis, pentru comentarii.
FTX a refuzat să renunțe la privilegiul avocat-client pentru Friedberg
La aproximativ trei zile după ce FTX a depus faliment, doi agenți FBI ar fi abordat Friedberg în New York. El a fost de acord să împărtășească informații cu ei după ce i-a cerut lui FTX să renunțe la privilegiul său avocat-client pentru a coopera cu procurorii.
FTX nu a fost de acord să renunțe la privilegiul său, dar a acceptat anumite detalii pe care le putea furniza, potrivit raportului.
Avocatul le-a spus apoi agenților că dorește „să coopereze în toate privințele”, apoi a semnat un document în care descrie acordul lor.
Friedberg a părăsit FTX pe 8 noiembrie după ce Bankman-Fried a făcut cunoscută angajaților lipsa de lichiditate a companiei, potrivit Reuters.
Trecutul discutabil al lui Friedberg
Friedberg, al cărui Profilul LinkedIn a fost șters, a lucrat la firma canadiană de jocuri online Excapsa Software, care a fost prinsă într-un scandal de înșelăciune de poker online în urmă cu aproape un deceniu.
Angajații care au lucrat acolo între 2005 și 2008 au fost acuzați că au folosit un exploat software numit „God Mode” pentru a escroca jucători din milioane. Friedberg însuși a fost prins pe bandă rulantă ar fi sprijinit făptuitorii și a discutat despre cum să reducă suma rambursărilor datorate. Firma nu mai există.
Înainte de a se alătura FTX, Friedberg a lucrat la firma de avocatura Fenwick & West, specializata in dreptul platilor. În timpul mandatului său ca director de conformitate la FTX, în august 2020, Fenwick & West a încorporat un retailer de electronice numit North Dimension, pe care Comisia pentru valori mobiliare și schimburi plângere civilă împotriva Bankman-Fried a spus că a fost folosit de FTX pentru a primi transferuri bancare de la clienții FTX, fonduri care au fost în schimb canalizate către Alameda Research. Nu este încă clar ce rol, dacă este cazul, a jucat Friedberg în formarea North Dimension sau utilizarea ulterioară a acestuia de către entitățile afiliate FTX.
Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Te interesează să lucrezi la Blockworks? Angajăm jurnaliști, un VP de vânzări și ingineri! Verificați pozițiile noastre deschise.
Nu pot aștepta? Obțineți știrile noastre în cel mai rapid mod posibil. Alăturați-vă pe telegramă.
Sursa: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness