Familia SBF, asociații refuză să coopereze în cazul falimentului FTX, deoarece apar detalii despre arestare

Asociații și membrii familiei lui Sam Bankman-Fried refuză să coopereze în cazul de faliment al FTX, potrivit unui dosar din instanță datat Ianuarie 25.

Asociații SBF nu cooperează

După prăbușirea sa în noiembrie anul trecut, schimbul de criptomonede FTX a intrat în procedură de faliment la Tribunalul de Faliment din SUA pentru Districtul Delaware.

Acum, ca parte a acestor proceduri, compania caută informații relevante de la fostul fondator și CEO Sam Bankman-Fried și de la alții cu care este apropiat.

Potrivit unui dosar, anumite persoane „cooperează în prezent” pentru a furniza „informații importante”, în timp ce altele nu. Ca atare, FTX și comitetul său de creditori urmăresc ca acele persoane să fie citate și obligate să furnizeze documente și informații.

Aceste informații ar trebui să ajute la recuperarea fondurilor presupus deturnate. Membrii familiei și asociații lui Bankman-Fried au făcut tranzacții, au primit donații și au cumpărat proprietăți – toate acestea ar putea fi relevante pentru urmărirea fluxului de fonduri.

Sam-Bankman Fried însuși nu cooperează cu acest caz. Fratele Gabriel Bankman-Fried și asociatul Nishad Singh nu au oferit niciun răspuns semnificativ. Asociații Gary Wang și Caroline Ellison au refuzat să ofere informații.

Mai mult, mama lui Bankman-Fried, Barbara Fried, a ignorat cererile de informații. Se pare că avocații tatălui său, Joseph Bankman, cooperează.

Arestarea lui SBF a fost secretă

Sam Bankman-Fried și alte surse apropiate lui au dezvăluit și noi detalii despre închisoarea sa în Bahamas în timpul unei Forbes interviu pe Ianuarie 26.

Potrivit Forbes, Bankman-Fried a primit un apel de la avocatul său pe 12 decembrie pentru a-l avertiza cu privire la arestarea sa iminentă, care va avea loc mai târziu în acea zi. Avocatul lui Bankman-Fried obținuse această informație de la FBI. FBI-ul a oferit, de asemenea, o alegere: Bankman-Fried ar putea aștepta arestarea sa iminentă – ceea ce i-ar permite să rămână în Bahamas – sau ar putea fi de acord să fie extrădat imediat în SUA.

Bankman-Fried și părinții săi au încercat să afle dacă oferta era legitimă, sunând diverși oficiali din Bahamas care nu știau nimic despre dezvoltare.

Potrivit unei note diplomatice, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) credea că Bankman-Fried ar încerca să fugă din Bahamas sau să distrugă dovezi importante dacă i s-ar permite să rămână liber. Se presupune că asta a motivat DOJ să păstreze secretul arestării lui Bankman-Fried pentru a-l face presiuni să se întoarcă în Statele Unite.

În cele din urmă, doar doi oficiali din Bahamas - procurorul general Leo Pinder și judecătorul Curții de Magistrați JoyAnn Ferguson-Pratt - erau la curent cu arestarea planificată. Lipsa de comunicare a dus la reținerea lui Bankman-Fried la închisoarea Fox Hill.

Lipsa internetului a determinat extrădarea

Sam Bankman-Fried nu a povestit aceste informații personal. Totuși, el a repetat un sentiment anterior, remarcând că lipsa internetului a fost partea cea mai grea a fi în închisoare. El a spus:

„Nu mi-am dat seama cât de mult mai important decât orice altceva este accesul la internet combinat pentru mine, dar asta a fost ca 80% din costul total de a fi în închisoare.”

Bankman-Fried avea voie să efectueze doar un apel de 30 de minute în timpul șederii sale în închisoare și uneori putea să citească un ziar. De asemenea, a putut vorbi zilnic cu avocații săi. Această comunicare limitată – în special, absența accesului la internet – a fost „forța motrice din spatele acordului său de extrădare și cauțiune”, spune Forbes.

Pe 21 decembrie, după nouă zile de închisoare, Bankman-Fried a fost de acord cu extrădarea. Rapoartele anterioare sugerau că Bankman-Fried și avocatul său s-ar lupta cu extrădarea înainte de a alege să schimbe această poziție câteva zile mai târziu. Bankman-Fried s-a întors curând în SUA, unde a fost acuzat de opt capete de acuzare, inclusiv fraudă și spălare de bani.

Cazul de faliment al FTX este separat de cazul penal al lui Bankman-Fried. Ellison și Wang au cooperat cu autoritățile pentru ajunge la un acord de pledoarie la mijlocul lunii decembrie. Bankman-Fried însuși va rămâne pe cauțiune până la a lui Proces din octombrie.