După ce a menționat o presupusă mită a guvernului chinez, conturi false făcute pe numele lucrătoarelor sexuale thailandeze și mai multe versiuni ale bilanțurilor manipulate, Caroline Ellison devine martora vedetă a guvernului în procesul penal al lui Sam Bankman-Fried. Fondatorul FTX în dizgrație se confruntă cu șapte acuzații de fraudă și conspirație în acest caz de mare profil.
Ellison, fostul CEO al Alameda Research și iubita lui Bankman-Fried, a declarat miercuri dimineața juriului că a cultivat o cultură a secretului în cadrul companiilor sale. Ea a subliniat acuzațiile de dispariție a mesajelor Signal, limbaj codificat și multe altele.
„Am avut grijă să nu spun [nimic] într-un limbaj prea explicit”, a spus Ellison, adăugând că există o teamă că comunicarea scrisă ar putea „fi folosită împotriva noastră într-un proces judiciar”.
Bankman-Fried le-a spus să folosească „testul New York Times”, a spus Ellison, când angajaților li s-a spus să-și imagineze mesajele slabe pe prima pagină a ziarului.
„Un exemplu [de când am vorbit în cod] este când Alameda a plătit ceea ce eu cred că a fost o mită mare unor oficiali chinezi”, a spus Ellison.
Mita, despre care ea a spus mai târziu că a crezut că ar fi în stadiul de la 100 de milioane de dolari până la 150 de milioane de dolari, se pare că a fost folosită pentru a debloca conturile pe care schimbul le avea în China pe Huobi și OKX, care au fost înghețate, blocând active în jur de 1 miliard de dolari.
În noiembrie 2021, Ellison a spus că a fost direcționată de fostul CEO FTX, Ryan Salame, să trimită diverse active la adresele portofelului, în valoare totală de 100 de milioane de dolari. După ce a făcut acest lucru, conturile lor au fost dezghețate, a mărturisit ea.
Sam i-a spus că „[David] Ma a găsit o modalitate de a ne dezgheța conturile”, a spus Ellison. „Tot ce trebuia să facem a fost să trimitem banii.”
După o bară laterală inițiată de echipa de apărare a lui Bankman-Fried, judecătorul principal din Districtul Sud al New York-ului, Lewis Kaplan, a remarcat juriului că Bankman-Fried nu este acuzat de niciun caz de luare de mită.
Citeşte mai mult: Lucrătorii sexuali thailandezi, mită chineză și mesaje semnal: actualizări ale testului SBF în direct
O bătrână angajată pe care Ellison la care se face referire ca „Handi” ar fi fost implicată în discuțiile despre cum să le deblocheze conturile, deoarece tatăl ei era un oficial guvernamental chinez.
Ellison a spus că Handi s-a opus „modului lui David Ma”, dar când a obiectat, Bankman-Fried i-a spus să „tacă naiba”.
Luni mai târziu, după ce Handi a renunțat, Bankman-Fried le-a spus lui Ellison și fostului angajat Sam Trabuco într-o conversație cu Signal că Handi era „antagonist”, a mărturisit Ellison. Handi încerca să obțină un pachet de indemnizație, a adăugat Ellison.
„Tatăl lui Handis ne-a predat imediat sau așa ceva”, a spus Trabuco în mesajul Signal, o captură de ecran a căreia guvernul a intrat în dovadă.
„lol”, a răspuns Bankman-Fried în chat.
Bankman-Fried și echipa sa au luat în considerare, de asemenea, să deblocheze fondurile utilizând alte conturi pentru a încerca transferuri de bani. Aceste conturi au fost create sub numele de „prostituate thailandeze”, potrivit lui Ellison. Ea a adăugat că Salame, care a pledat vinovat pentru două capete de acuzare fără legătură luna trecută, a fost cel care a stabilit legătura cu prostituate.
Matematică proastă?
Ellison a mai remarcat că, pe măsură ce condițiile pieței cripto s-au deteriorat în vara anului 2022, creditorii Alameda au început să recheme împrumuturi. Genesis a cerut în special 500 de milioane de dolari în iunie 2022, potrivit unui mesaj Signal introdus în dovadă.
Ellison a creat șapte versiuni „alternative” diferite ale bilanţului real al Alameda, la conducerea lui Bankman-Fried, a spus ea. Versiuni falsificate au fost trimise la Genesis și altele.
În realitate, valoarea activului net al Alameda a fost de aproximativ 6 miliarde de dolari, deși Ellison a remarcat că, având în vedere suma de FTT pe care o dețin, această cifră a fost probabil umflată. Datoriile totale ale firmei de tranzacționare au fost de 14.9 miliarde de dolari, a spus Ellison.
Când Genesis a cerut să vadă un bilanţ, Ellison a spus că este „foarte stresată”.
„Voiam să-i liniștesc... dar adevărul era... că am împrumutat mai mult de la clienții FTX”, a adăugat ea.
În versiunea primită de Genesis, valoarea activului net al Alameda a fost raportată la 6 miliarde de dolari, iar datoriile sale totale au fost înregistrate la 10 miliarde de dolari, având în vedere că Ellison a spus că a șters împrumutul de 9.9 miliarde de dolari acordat de Alameda de la FTX în versiunea falsificată. Împrumutul de la FTX, după cum Ellison i s-a cerut în mod repetat să clarifice, a fost banii clienților FTX.
„Nu am vrut să fiu necinstit, dar nici nu am vrut ca ei să știe adevărul”, a spus Ellison despre mințirea creditorilor.
Pe tema depozitelor clienților, guvernul a afișat un tweet din 27 iunie 2022 de la Bankman-Fried, în care a declarat: „Sustenarea activelor clienților ar trebui să fie întotdeauna principală. Orice altceva este secundar.”
Procurorul principal Danielle Sassoon a întrebat-o pe Ellison dacă FTX, la momentul acelui tweet, avea suficiente active pentru a-și sprijini clienții.
— Nu, spuse Ellison.
Clienții au depus un total de 15 miliarde de dolari la schimb, dar pe FTX erau doar aproximativ 6.8 miliarde de dolari în active lichide.
O mulțime de acuzații blestemate
Mărturia lui Ellison de miercuri vine după o zi explozivă în instanță de marți, în care a susținut afirmațiile co-fondatorului FTX, Gary Wang, și a mai aruncat niște bombe.
Ea a spus juriului că Alameda a făcut împrumuturi personale de peste 5 miliarde de dolari lui Bankman-Fried, Wang și Nishad Singh, fostul director de inginerie al companiei.
În plus, Bankman-Fried știa că există o probabilitate de 100% ca Alameda să nu plătească împrumuturile de la creditori terți dacă condițiile de piață se înrăutățesc și și-a continuat să cheltuiască miliarde de dolari. Desigur, a remarcat guvernul în timpul examinării directe, exact asta s-a întâmplat în cele din urmă.
Bankman-Fried a condus spectacolul la Alameda, a adăugat Ellison marți, menționând că „orice decizie majoră” trebuie să fie luată prin el. Când a cerut acțiuni în Alameda după ce a devenit CEO al fondului de cripto speculații, Bankman-Fried i-a spus că „a fost prea complicat”.
Între marți și miercuri, Ellison a fost pe stand de aproximativ patru ore până acum. Procuratura a spus instanței miercuri după-amiază, înainte de pauza de masă, că probabil că au încă o oră și jumătate de interogatoriu direct.
Nu rata următoarea mare poveste - alăturați-vă buletinului nostru zilnic gratuit.
Urmăriți procesul lui Sam Bankman-Fried cu cele mai recente știri din sala de judecată.
Sursa: https://blockworks.co/news/caroline-ellison-testifies-chinese-bribe