Fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried a pledat nevinovat la toate acuzațiile penale cu care se confruntă, inclusiv fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare și încălcări ale legilor privind finanțarea campaniei. În total, antreprenorul se confruntă cu opt capete de acuzare, care ar putea duce la 115 ani de închisoare dacă ar fi condamnat. Între timp, Daniel Friedberg, avocatul controversat care a ocupat funcția de șef de conformitate la FTX, a cooperat cu procurorii și le-a oferit cunoștințele sale despre utilizarea de către SBF a fondurilor clienților pentru a-și finanța schema de afaceri ilegală.
Biroul Procuraturii Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York a format Grupul operativ FTX să „urmărească și să recupereze” fondurile clienților lipsă și să se ocupe de investigațiile și urmăririle penale legate de prăbușirea bursei. Echipa este formată din procurori superiori din unitățile sale de fraudă cu valori mobiliare și mărfuri, corupție publică, spălare de bani și infracțiuni transnaționale.
Plecarea Justiției se pare că sechestrează 56 de milioane de acțiuni Robinhood – în valoare de aproximativ 468 de milioane de dolari – legate de FTX și fostul său CEO. Raportul vine la o zi după un judecător în dosarul penal împotriva SBF i-a ordonat să nu acceseze sau transferați orice criptomonedă sau active de la FTX sau Alameda Research.
Există, de asemenea un chip proaspăt în drama tribunalului FTX — fostul director de inginerie FTX Nishad Singh. Se pare că era parte a grupului de chat „fraudă electronică”., care ar fi discutat despre legăturile financiare ilegale dintre FTX și Alameda, împreună cu Caroline Ellison, Bankman-Fried și Gary Wang. În perioada petrecută la FTX, Singh a locuit în Bahamas lângă alți angajați ai companiei cripto.
SEC se opune planurilor Binance.US de a achiziționa Voyager Digital
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Statele Unite ale Americii a depus o „obiecție limitată” la preluarea propusă de către schimbul de criptomonede Binance.US, în valoare de un miliard de dolari, a creditorului criptografic în faliment Voyager Digital, invocând lipsa „informațiilor necesare”. Autoritatea de reglementare dorește, de asemenea, ca Voyager să ofere mai multe detalii despre ceea ce s-ar întâmpla în cazul în care tranzacția nu ar fi finalizată până pe 1 aprilie. Unii comentatori au interpretat obiecția ca SEC sugerând că Binance.US nu și-ar putea permite achiziția fără „unele tranzacții neplăcute”. cum ar fi primirea de fonduri de la entitatea globală a Binance.
Coinbase acceptă o decontare în valoare de 100 de milioane de dolari cu autoritatea de reglementare din New York
Departamentul de Servicii Financiare de Stat din New York a ajuns la un acord cu Coinbase în urma unei investigații asupra programului de conformitate al schimbului de criptomonede. Coinbase va plăti o amendă de 50 de milioane de dolari pentru încălcarea serviciilor financiare și a legilor bancare din New York și va investi 50 de milioane de dolari pentru a-și corecta programul de conformitate. Potrivit autorității de reglementare financiară, bursa cripto a avut multe „deficiențe” de conformitate legate de cerințele de combatere a spălării banilor.
Italia aprobă un impozit de 26% pe câștigurile de capital pe criptomonede
Senatul Italiei și-a aprobat bugetul pentru 2023, care a inclus o creștere a taxelor pentru investitorii cripto – un impozit de 26% pe câștigurile de capital din tranzacționarea cu cripto-active de peste 2,000 de euro (2,135 USD). După cum a raportat Cointelegraph, proiectul de lege stabilește, de asemenea, că contribuabilii vor avea opțiunea de a declara valoarea deținerilor de active digitale de la 1 ianuarie și de a plăti un impozit de 14%. Aceste stimulente sunt menite să încurajeze italienii să-și declare activele digitale.
Alte modificări introduse de legea bugetară includ amnistii fiscale pentru reducerea penalităților la plata nerespectată a impozitelor, stimulente fiscale pentru crearea de locuri de muncă și reducerea vârstei de pensionare. De asemenea, include 21 de miliarde de euro (22.4 miliarde de dolari) de scutiri de taxe pentru întreprinderile și gospodăriile care se confruntă cu criza energetică.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9