SBF a construit o „uşă din spate” pentru a depăşi sistemele de conformitate

Un raport șocant de la Reuters dezvăluie că CEO-ul FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) a construit o „ușă din spate personalizată” pentru a depăși sistemele de conformitate ale FTX fără a ridica semnale roșii.

Rapoartele Reuters au dezvăluit că CEO-ul FTX, Sam Bankman-Fried, a construit o „uşă din spate” pentru FTX într-un efort de a modifica evidenţele financiare şi de a muta fonduri fără a trezi suspiciuni şi a alerta pe alţii. Reuters citează două persoane care au cunoștințe despre această problemă. S-a raportat că SBF a folosit software la comandă conceput astfel încât auditorii externi să nu fie informați cu privire la modificările financiare ale FTX. Aceasta înseamnă că nu au fost ridicate semnale roșii atunci când 10 miliarde de dolari în fonduri au fost transferate către brațul de tranzacționare soră a FTX, Alameda. SBF a renunțat la rolul său de CEO și l-a numit pe John J. Ray III ca noul său director executiv. Ray este specialistul în restructurare care s-a ocupat de lichidarea Enron Corp - unul dintre cele mai mari falimente din istorie. SBF a negat, de asemenea, că o astfel de „uşă din spate” ar exista atunci când a fost întrebat de Reuters şi a spus că „nu este de acord cu caracterizarea” transferului de 10 miliarde de dolari. În ciuda faptului că a negat acuzațiile, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA investighează gestionarea de către FTX.com a fondurilor clienților, precum și activitățile sale de cripto-creditare. Departamentul de Justiție și Commodity Futures Trading Commission (CFTC) investighează, de asemenea, schimbul.

Cel puțin 1 miliard de dolari din fondurile clienților lipsesc la FTX

Reuters mai raportează că cel puțin 1 miliard de dolari din fondurile clienților au dispărut din schimb. Surse au declarat publicației că SBF a transferat în secret 10 miliarde de dolari în fonduri pentru clienți de la FTX la Alameda Research. O mare parte din aceasta a dispărut de atunci, potrivit surselor. Surse spun că suma lipsă este de 1.7 miliarde de dolari, în timp ce alții spun că decalajul este undeva între 1 miliard și 2 miliarde de dolari.

FTX a solicitat Capitolul 11 faliment vineri, după o goană de retrageri ale clienților în timpul săptămânii. Binance urma să achiziționeze schimbul, dar după o investigație asupra datelor interne și a obligațiilor financiare ale companiei a decis împotriva achiziției.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.