Investițiile de risc de 200 de milioane de dolari ale lui Sam Bankman-Fried cu fondurile utilizatorilor au atras controlul SEC

Potrivit rapoartelor, din miliardele de dolari în depozitele clienților care a dispărut brusc din FTX, aproximativ două sute de milioane de dolari au fost utilizați de Sam Bankman-Fried „SBF” pentru a sprijini investițiile în două firme care au atras atenția Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse.

În martie, afacerea cu criptomonede a investit 100 de milioane de dolari în Dave, un startup fintech care a devenit public cu două luni în urmă printr-o companie de achiziții cu scop special. 

Cealaltă tranzacție a fost o rundă de investiții pentru Mysten Labs, un startup Web3, în valoare de 100 de milioane de dolari care a avut loc în septembrie.

Ambele investiții au fost făcute prin divizia FTX Ventures a companiei de criptomonede. Companiile au făcut declarații la momentul respectiv, indicând că vor colabora între ele pentru a lărgi ecosistemul activelor digitale.

Potrivit lui Jason Wilk, CEO-ul Dave, investiția făcută de FTX este deja programată să fie returnată, împreună cu dobânda, până în anul 2026. Investiția a fost făcută sub forma unei bilete convertibile, care este un fel de împrumut în numerar cu o durată pe termen scurt pe care FTX are capacitatea de a o converti în acțiuni la o dată ulterioară.

Investiția pe care Bankman-Fried a făcut-o în Mysten Labs a fost sub forma unei achiziții de capital. Datorită faptului că Mysten este o firmă privată, Codul Falimentului din Statele Unite nu prevede o procedură care este clar stabilită pentru recuperarea acestor bani. În plus, compania nu a oferit niciun comentariu despre FTX sau investiție.

SEC va primi banii înapoi și va rambursa utilizatorii?

Atât Mysten, cât și Dave au fost implicați în orice abatere despre care se spune că ar fi avut loc în cadrul întreprinderii SBF. Cu toate acestea, se pare că aceste investiții reprezintă primele cazuri în care fondurile clienților sunt utilizate de FTX și criminalul său de fondator pentru finanțare de risc.

SEC a crescut probabilitatea ca cele două investiții, în valoare totală de o sută de milioane de dolari, să fie supuse unui clawback după ce leagă în mod specific acele investiții de fonduri de consum. 

În cazul în care mandatarii faliment FTX pot demonstra că banii clienților au fost folosiți pentru finanțarea investițiilor SBF, aceștia vor putea căuta recuperarea numerarului clienților ca parte a efortului lor de a recupera activele clienților.