Lui Sam Bankman Fried i s-a refuzat cauțiunea - The Cryptonomist

În urma profilului său înalt aresta ieri, fondatorul FTX Sam Bankman Fried i s-a refuzat cauțiunea. Fostul CEO al companiei de schimb criptografic, aflată în faliment, va continua să fie ținut în custodie de țară.

Judecătorul care conduce cauza, Joyann Ferguson-Pratt, a dispus o audiere de extrădare pentru 8 februarie. Audierea programată a urmat decizia de a refuza cauțiunea lui Bankman-Fried.

La momentul audierii care a avut loc ieri, avocații SBF au cerut judecătorului Ferguson-Pratt ca fostul CEO FTX să fie eliberat sub o cauțiune de 250.00 USD. Ca motiv legal invocat de avocați, există nevoia lui Bankman-Fried de medicație regulată, așa că i s-a cerut eliberarea.  

Procurorii din Bahama s-au opus cererii, spunând că aceasta încalcă un tratat cu Statele Unite. Avocații au remarcat că tratatul prevedea ca inculpații să fie ținuți în custodie în timp ce audierile de extrădare erau în desfășurare.

Fostul CEO al FTX, Sam Bankman Fried, vrea să lupte împotriva extrădării

Ulterior, Sam Bankman Fried a raportat judecătorului disponibilitatea sa de a lupta împotriva extrădării ca drept al său. Fostul miliardar în vârstă de 30 de ani, care a căzut din grație și acum este acuzat de diverse contravenții, speră cu ardoare să rămână în Bahamas, deși acest lucru pare aproape imposibil în acest moment.

Arestarea de luni i-a surprins pe mulți; ambele Bankman-Fried's infracțiuni iar informațiile obținute de procurorii americani au fost evidențiate. Arestarea a fost declanșată de punerea sub acuzare a procurorilor americani, documentele nesigilate dezvăluind opt acuzații împotriva lui Bankman-Fried.

Acuzațiile împotriva fondatorului FTX sunt variate, procurorii americani acuzând SBF că ia decizii de milioane de dolari în donații politice ilegale. Ideea procurorilor americani este că Sam Bankman Fried a pus la cale o schemă din 2019 pentru a frauda clienții FTX, compania sa de schimb, protejându-se prin donațiile ilegale pe care le-a făcut. Dar, acuzațiile continuă să crească și situația pentru SBF nu este deloc bună.

CFTC și SEC vs Sam Bankman Fried

Potrivit unei declarații publicate la 13 decembrie 2022, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) l-a acuzat pe co-fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), că a fraudat investitorii. 

Președintele SEC Gary Gensler a explicat că autoritatea de reglementare financiară din SUA susține că SBF a construit un castel de cărți pe baza înșelăciunii. Urmând conducerea SEC, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) din SUA a intentat, de asemenea, un proces împotriva lui Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. și Alameda Research. 

Acuzația susține utilizarea abuzivă a fondurilor clienților FTX alocate de Alameda Research pentru uz propriu.

În comunicatul de presă emis de SEC, președintele Gary Gensler a explicat că autoritatea de reglementare din SUA consideră că SBF este responsabil pentru frauda investitorilor:

„Suprimăm că Sam Bankman-Fried a construit un castel de cărți pe baza înșelăciunii, spunând investitorilor că este una dintre cele mai sigure clădiri din cripto. Presupusa fraudă comisă de domnul Bankman-Fried este un memento puternic că platformele cripto trebuie să respecte legile noastre. Conformitatea îi protejează atât pe cei care investesc, cât și pe cei care investesc în platforme cripto cu garanții testate în timp, cum ar fi protejarea adecvată a fondurilor clienților și separarea liniilor de afaceri aflate în conflict. De asemenea, pune în lumină comportamentul platformei de tranzacționare atât pentru investitori prin dezvăluire, cât și pentru autoritățile de reglementare prin intermediul autorității de examinare. Pentru acele platforme care nu respectă legile noastre privind valorile mobiliare, Divizia de aplicare a SEC este pregătită să acționeze.”

SEC și CFTC, ambele au inculpat FTX și fondatorul acesteia, cred că frauda a început din prima zi a creării FTX. Scopul lui Sam Bankman Fried a fost să implementeze o înșelătorie față de clienții săi încă de la începutul aventurii sale cu platforma de schimb. 

Guvernul Bahamas i-a cerut lui Sam Bankman Fried să bată jetoane FTX pentru ei

Cazul de faliment pentru compania de schimb FTX continuă: cazul de faliment din capitolul 11 ​​susține, de asemenea, că guvernul din Bahamas, în special oficialii săi, i-au cerut lui Sam Bankman Fried să bată jetoane criptografice pentru ei.

Din aceasta, se poate deduce un tratament special acordat guvernului din Bahamas de către cofondatorul FTX acum arestat.

Astfel, avocații au acuzat și guvernul din Bahamas că a cerut SBF să bată noi tokenuri digitale în valoare de milioane de dolari. Se presupune că jetoanele au fost date oficialilor din Bahamas, a spus echipa juridică a FTX. 

Noul CEO FTX John J. Ray III iar echipa sa a observat că au fost emise noi jetoane și a bănuit că Gary Wang, co-fondatorul SBF și FTX, erau directorii care lucrează la ordinele de la oficialii din Bahamas. Știrea urmărește relația ciudată pe care oficialii FTX, cum ar fi șeful de schimb, Ryan Salame, au avut-o cu companiile agricole verticale.

După acuzații, Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas a emis o declarație și a negat din toată inima acuzațiile CEO-ului FTX, John Ray, publicate în documentele instanței. Autoritatea de reglementare din Bahamas a spus că acuzațiile sunt menite să creeze o impresie falsă a comunicărilor dintre Bankman-Fried și Comisie.