Se pare că procurorii sud-coreeni care investighează prăbușirea Terra-LUNA au solicitat un mandat de arestare împotriva fostului CEO al companiei de comerț electronic Tmon.
Potrivit scriitorului Forkast News Danny Kunwoong Park, procuratura din Seul a cerut un mandat de arestare pentru fostul director Tmon pentru că ar fi primit mită de la co-fondatorul Terra, Daniel Shin, pentru a promova TerraUSD (UST) ca metodă de plată în comerțul electronic. platformă.
Mandatul de arestare urmează a fi revizuit
Într-o serie de tweet-uri postate pe contul său oficial, Park a declarat că o instanță locală trebuie să analizeze și să aprobe cererea de mandat de arestare înainte ca fostul CEO să fie luat în custodie. Potrivit lui Park, instanța este programată să revizuiască cererea pe 17 februarie.
Jurnalistul a susținut că fostul CEO Tmon a primit jetoane LUNA de la Daniel Shin, care, la acea vreme, era președinte al consiliului de administrație al Tmon. Jetoanele ar avea o valoare mai mare de 770,000 USD, în funcție de cursurile de schimb curente.
Procuratura Districtului de Sud din Seul a susținut că, în ciuda faptului că Terra a primit avertismente de la autoritățile regionale de reglementare care avertizează împotriva utilizării UST ca utilitate de plată, Tmon a promovat agresiv potențialul stablecoin ca mijloc de plată, ceea ce i-a crescut valoarea semnificativ.
Potrivit procuraturii, Tmon a participat la o campanie de publicitate și a promovat articole care spuneau că TerraUSD ar putea fi folosit pentru a efectua plăți pe platforma de comerț electronic, cum ar fi monedele fiduciare.
Autoritățile susțin că potopul de articole și reclame a creat percepția că criptomonede precum TerraUSD sunt „active sigure”.
În timpul unei prezentări la Conferința pentru dezvoltatori Upbit din 2018, care a avut loc la Jeju, Coreea de Sud, Daniel Shin a împins TerraUSD ca metodă alternativă de plată pentru companii mari, cum ar fi Tmon și unicornul cu livrare de alimente Baedal Minjok.
Shin și-a promovat monedele stabile, în ciuda avertismentelor repetate din partea autorităților financiare sud-coreene că era ilegal să efectueze plăți folosind criptomonede în țară.
Pentru a îndulci potul, Shin ar fi oferit reduceri între 10 și 20% clienților care tranzacționează folosind TerraUSD pe platformele majore de comerț electronic.
Procurorii intenționează să extindă sfera investigației lui Terra
Autoritățile de aplicare a legii investighează Terra-LUNA de aproximativ opt luni.
Rapoartele indică faptul că anchetatorii plănuiesc să lărgească domeniul de aplicare al anchetei pentru a stabili dacă în sectorul financiar al țării au avut loc alte activități ilegale. Au existat acuzații că unele bănci ar fi putut, de asemenea, să fi făcut parte din lobby-ul ilegal pentru TerraUSD.
La începutul acestei luni, un grup de la procuratura din Seul a plecat în Serbia caută ajutor pentru a captura fostul CEO Terraform Labs, Do Kwon. Rapoartele sugerează că Do Kwon, care este căutat să răspundă acuzațiilor legate de prăbușirea Terra-LUNA, se ascunde în țara balcanică.
Sursa: https://crypto.news/s-korean-authorities-want-terra-associate-arrested-for-bribery/